股票代码：600429          股票简称：三元股份           公告编号：2019-012

                       北京三元食品股份有限公司

                   关于 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 利润分配预案的主要内容：拟以公司2018年12月31日总股本1,497,557,426
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.37元（含税），拟派发的现金股利
共计约5,540.96万元。
    ● 本事项需提交股东大会审议


    一、利润分配预案的主要内容

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现合并会
计报表归属于母公司所有者净利润 18,035.35 万元，按母公司实现净利润 9,716.44
万元提取法定 盈余公 积 971.64 万元。加 上合并会计报 表年初 未分配利润
-10,042.15 万元，扣除已分配 2017 年度现金红利 2,545.85 万元，公司 2018 年末
合并会计报表未分配利润为 4,475.71 万元，公司 2018 年末母公司未分配利润为
49,613.68 万元。

    为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营
和长远发展的前提下，公司拟以2018年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利0.37元（含税），拟派发的现金股利共计约
5,540.96万元，占2018年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.72%。
    二、董事会意见
    公司第六届董事会第三十次会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》，
同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。
    三、独立董事意见


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    公司利润分配预案充分考虑了公司发展的实际情况、资金需求以及未来发
展，符合有关法律法规的规定，有利于公司持续发展，符合全体股东利益，同意
将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。
    四、监事会意见
    公司第六届监事会第十三次会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》，
监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、
经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报，同意将本预
案提交公司2018年年度股东大会审议。
    五、风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。




    特此公告。


                                         北京三元食品股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 23 日




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