股票代码：600429              股票简称：三元股份        公告编号：2020-003


                      北京三元食品股份有限公司

                   第七届董事会第八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。



一、     董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 1 月
16 日以通讯方式召开第七届董事会第八次会议，本次会议的通知于 2020 年 1 月
13 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9
人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

    审议通过《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案》；

    因经营需要，公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）
之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND
FOOD CO., LIMITED）(简称“艾莱发喜新西兰子公司”)向澳大利亚和新西兰银
行（新西兰）有限公司申请贷款不超过 800 万新西兰元。董事会同意艾莱发喜为
艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期限不超过一年，担保金
额 800 万新西兰元。

    详见公司 2020-004 号《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的公
告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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特此公告。




                 北京三元食品股份有限公司董事会
                               2020 年 1 月 16 日




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