证券代码：600433         证券简称：冠豪高新          公告编号：2017-临 042

            广东冠豪高新技术股份有限公司
           第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届

董事会第二次会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议

材料于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参与表决董事

11 人，实际参与表决董事 11 人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持，会议审议通过了以下

议案：

    一、董事会以    11   票同意、    0    票反对、     0    票弃权审议通过了

《2017年第三季度报告》（全文及正文）

    经审议，董事会认为第三季度报告真实、准确地反映了公司本报告期内的经

营情况，同意通过公司编制的《2017年第三季度报告》（全文及正文）。内容详

见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

    二、董事会以    11   票同意、     0   票反对、      0   票弃权审议通过了

《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经公司董事会秘书提名，董事会同意聘任魏璐沁先生为公司证券事务代表，

任期至本届董事会届满时止。

    魏璐沁先生，1987 年 9 月出生，中共党员，本科学历。历任中国纸业投资有

限公司能源业务部业务员、业务主办、业务主管，战略发展部高级项目经理，现

任公司董事会办公室主任。其已于 2017 年 4 月取得董事会秘书任职资格证书。
    三、董事会以   11   票同意、 0    票反对、 0     票弃权审议通过了《关

于制订<公司舆情管理制度>的议案》

    经审议，为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，

及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的

影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、

《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等相关法律法

规和《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》的规定，制订了《舆情管理制度》。

本制度详细内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


    特此公告。



                                     广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

                                                   二〇一七年十月二十八日