证券代码：600433           证券简称：冠豪高新            公告编号：2018-临 030

         广东冠豪高新技术股份有限公司
 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年 8 月 24
日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<
公司章程>的议案》，具体内容如下：
       根据公司经营情况及业务拓展的需要，公司将对外销售富余蒸汽，现拟在公
司经营范围中增加生产、销售蒸汽事项。同时为进一步加强公司法治建设，提高
依法治企水平，公司拟将法治建设相关内容加入《公司章程》。《公司章程》修
订内容具体如下：
                  原文                                    修订后
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是     第十二条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责    指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人。                                      人、总法律顾问。
第十三条 公司经营宗旨：以提高经济效益、 第十三条 公司经营宗旨：以提高经济效益、
劳动生产率和实现资产保值和增值为目的，    劳动生产率和实现资产保值和增值为目的，
不断改革创新，加快技术进步，提高企业的    不断改革创新，加快技术进步，提高企业的
科学管理水平，开发高新科技产品，拓展国    科学管理水平，开发高新科技产品，拓展国
内外市场，加快企业实现规模效益。          内外市场，加快企业实现规模效益，坚持依
                                          法经营、诚信为本，为股东创造价值，履行
                                          社会责任。
第十四条 公司经营范围是：本企业自产产品   第十四条 公司经营范围是：本企业自产产品
及技术的进出口；生产所需原辅材料等商品    及技术的进出口；生产所需原辅材料等商品
及技术的进口；进料加工和“三来一补”(按   及技术的进口；进料加工和“三来一补”(按
[2000]粤外经贸登字第002号文经营)。生产、 [2000]粤外经贸登字第002号文经营)。生产、
销售热敏传真纸及其原纸、无碳复写纸及其    销售热敏传真纸及其原纸、无碳复写纸及其
原纸、微胶囊、电脑打印纸、商业表格纸，    原纸、微胶囊、电脑打印纸、商业表格纸，
科学仪器记录纸、小卷传真纸、感应纸、彩    科学仪器记录纸、小卷传真纸、感应纸、彩
色喷墨打印纸、特种防伪纸等特种纸及从事    色喷墨打印纸、特种防伪纸等特种纸及从事
商业表格印刷业务。研发、生产、销售不干    商业表格印刷业务。研发、生产、销售不干
胶材料、离型纸及综合应用服务；加工纸制    胶材料、离型纸及综合应用服务；加工纸制
造、销售；化工原料（不含危险品）销售；    造、销售；化工原料（不含危险品）销售；
非食用淀粉及淀粉制品的制造及销售；油页     非食用淀粉及淀粉制品的制造及销售；油页
岩销售；粘土及其他土砂石销售。             岩销售；粘土及其他土砂石销售；生产、销
                                           售蒸汽。
第一百二十四条 董事会行使下列职权：        第一百二十四条 董事会行使下列职权：（增
                                           加十六、十七条）
                                           （十六）批准公司风险管理策略、重大风险
                                           管理解决方案、风险合规管理和法治建设规
                                           划，确定公司风险管理总体目标、风险偏好、
                                           风险承受度，批准风险合规管理组织机构设
                                           置及其职责方案；
                                           （十七）了解和掌握公司面临的各项重大风
                                           险及其管理现状，做出有效控制风险的决策；
                                           第一百二十九条 董事会应当建立健全总法
                                           律顾问制度、全面风险管理制度、合规管理
                  —
                                           制度等公司风险防范运作制度体系，确保国
                                           家法律法规在公司的执行。
第一百四十三条 审计委员会的主要职责是： 第一百四十三条 审计委员会的主要职责是：
                                           （增加第6、7条）
                                           （6）指导推进企业法治建设和风险合规体系
                                           建设，审议公司风险管理、合规管理和法治
                                           建设规划方案；
                                           （7）听取法治、风险专项报告，对风险管理
                                           制度及其执行情况进行定期检查和评估，并
                                           向董事会报告结果；
第一百四十九条 公司设经理 1 名，由董事会   第一百四十九条 公司设经理 1 名，由董事会
聘任或解聘。                               聘任或解聘。
公司设副经理数名，由董事会聘任或解聘。     公司设副经理数名，由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘     公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘
书为公司高级管理人员。                     书、总法律顾问为公司高级管理人员。
第一百五十三条 经理对董事会负责，行使下    第一百五十三条 经理对董事会负责，行使下
列职权：                                   列职权：
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、
财务负责人；                               财务负责人、总法律顾问；

    因本次修改有新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以及引用的其他条

款序号相应更新。

    上述经营范围变更及章程条款的修订尚需公司股东大会审议通过，并以工商
行政管理部门的核准结果为准。

   特此公告。




                               广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

                                          二〇一八年八月二十五日