证券代码：600433          证券简称：冠豪高新   公告编号：2019-临 016


              广东冠豪高新技术股份有限公司
     关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：


       股东大会召开日期：2019年5月22日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
     方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 22 日 14 点 30 分
   召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 22 日
                      至 2019 年 5 月 22 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


二、会议审议事项


本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1.00    《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的               √
        议案》
1.01    回购股份的目的和用途                                 √
1.02    回购股份的种类                                       √
1.03    回购股份的方式                                       √
1.04    回购股份的期限                                       √
1.05    拟用于回购股份的数量、占公司总股本的比               √
        例、资金总额
1.06    回购股份的价格区间和定价原则                         √
1.07    拟用于回购的资金来源                                 √
1.08    回购股份后依法注销或者转让的相关安排                 √
1.09    本次决议的有效期                                     √
1.10    提请公司股东大会授权董事会具体办理回购               √
        公司股份相关事宜

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》已经公司第七届董事会第
七次会议审议通过，相关会议决议公告及公司《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份的预案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及 2019
年 3 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、 特别决议议案：1.01-1.10
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01-1.10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。

    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、会议出席对象


(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
    公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
    代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


     股份类别           股票代码      股票简称           股权登记日
       Ａ股              600433       冠豪高新           2019/5/15



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员


五、 会议登记方法


1、登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身
份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账
户卡进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东
姓名、股票账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上
请注明“2019 年第一次临时股东大会”字样。
2、登记时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）上午 8：30 至 12：00，下午 13：00
至 17：00。
3、 登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室


六、其他事项


1、联系方式
联 系 人：杨映辉、魏璐沁
联系电话：0759-2820938
指定传真：0759-2820680
通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号
邮政编码：524072
2、本次年度股东会议的现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。


特此公告。


                                    广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 24 日


附件 1：授权委托书


报备文件：第七届董事会第七次会议决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

广东冠豪高新技术股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 22 日
召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称           同意    反对     弃权

1.00            《关于以集中竞价交易方式
                回购公司股份的议案》
1.01            回购股份的目的和用途

1.02            回购股份的种类

1.03            回购股份的方式

1.04            回购股份的期限

1.05            拟用于回购股份的数量、占公
                司总股本的比例、资金总额
1.06            回购股份的价格区间和定价
                原则
1.07            拟用于回购的资金来源

1.08            回购股份后依法注销或者转
                让的相关安排
1.09            本次决议的有效期

1.10            提请公司股东大会授权董事
                会具体办理回购公司股份相
                关事宜
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。