证券代码：600433          证券简称：冠豪高新          公告编号：2019-临 018



              广东冠豪高新技术股份有限公司
            第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届

董事会第九次会议于 2019 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材

料于 2019 年 5 月 5 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事 10 人，实

际参加董事 10 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。

二、董事会会议审议情况

    （一）董事会以   10   票同意、   0   票反对、 0    票弃权审议通过了《关

于聘任公司副总经理的议案》

    经公司总经理提名，董事会提名委员会审查同意，董事会一致同意聘任程耀

先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

    程耀先生，1972 年 9 月出生,中共党员,硕士。曾任广东省湛江市茶叶进出

口公司业务经理，广东省湛江市飞越实业集团有限公司业务经理，广东冠豪高新

技术股份有限公司销售部副经理、营销中心总监、营销管理部经理、副总经理。

现任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理，广东冠豪新港印务有限公司执

行董事，珠海冠豪条码科技有限公司董事长、总经理。

    程耀先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情

形。

    公司独立董事对聘任公司副总经理发表独立意见，认为本次聘任公司副总经

理程序合法，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。被聘任的公司副总经理

具备任职资格，且具有丰富的工作经验，能够胜任公司董事会聘任职务。同时，

也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况，未发现有违

反《公司法》相关条款规定的情况。因此，同意董事会聘任程耀先生为公司副总

经理。


    特此公告。




                                    广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
                                            二〇一九年五月十一日