广东冠豪高新技术股份有限公司

         独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》、《公司章程》和《广东冠豪高新技术股份有限公司

独立董事议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经仔细审阅公

司第七届董事会第九次会议的有关材料，公司独立董事对本次会议审议的

《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见如下：

    1、本次聘任公司副总经理的程序合法，符合《公司法》、《公司章程》

等有关规定；

    2、经审阅被提名聘任的公司副总经理的个人简历及历任工作情况，被

提名聘任的副总经理具备任职资格，且具有丰富的工作经验，能够胜任公司

董事会所聘任职务，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未

解除的情况，未发现有违反《公司法》相关条款规定的情况；

    3、基于独立判断，同意董事会聘任程耀先生为公司副总经理。




                                独立董事：刘来平、李耀、吕小侠、刘文
                                                   二〇一九年五月十日




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