证券代码：600433          证券简称：冠豪高新         公告编号：2019-临 028

              广东冠豪高新技术股份有限公司
            第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届

董事会第十次会议于 2019 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材

料于 2019 年 8 月 09 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事 10 人，

实际参加董事 10 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）董事会以 10     票同意、    0   票反对、   0       票弃权审议通过了

《2019 年半年度报告》（全文及摘要）

    经审议，董事会认为 2019 年半年度报告真实、准确地反映了公司本报告期

内的经营情况，同意通过公司编制的《2019 年半年度报告》（全文及摘要），具

体详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

    （二）董事会以   10   票同意、    0   票反对、   0       票弃权审议通过了

《关于公司组织机构调整的议案》

    经审议，为加强公司党风廉政建设和反腐倡廉工作，积极落实公司纪委决策

部署，董事会同意公司设置纪检室，负责建立纪检、监察工作计划及机制，开展

各项廉洁风险防控、纪律审查、执纪问责及效能监察等工作。

    （三）董事会以   10    票同意、   0   票反对、       0   票弃权审议通过了
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    经审议，本次募集资金现金部分全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补

充 公 司 流 动 资 金 。 截 止 2019 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 已 按 承 诺 累 计 使 用

665,294,858.50 元，尚未投入募集资金 17,461,741.50 元，募集资金账户累计

产生的利息收入扣减手续费净额 1,683,344.00 元。

    因公司非公开募集资金投资项目已基本建设完毕，公司已经第七届董事会第

八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流

动资金的议案》，并已注销募集资金专项账户。具体内容详见公司披露在上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》（公告编号：2019-临 027）。

       （四）董事会以   10   票同意、    0    票反对、     0    票弃权审议通过了

《关于制订<广东冠豪高新技术股份有限公司期货套期保值业务管理制度>的议

案》

    经审议，为保证公司期货套期保值业务正常开展，有效防范交易风险，维护

公司及股东利益，董事会同意公司制订《广东冠豪高新技术股份有限公司期货保

值业务管理制度》。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）上的相关文件。



    特此公告。




                                          广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年八月二十一日