冠豪高新:第七届董事会第十三次会议决议公告2019-11-30
证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2019-临 043
广东冠豪高新技术股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届
董事会第十三次会议于 2019 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知及会
议材料于 2019 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事 10
人,实际参加董事 10 人,会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名,董事会提名委员会审查同意,董事会一致同意聘任朱伟
南先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时
止。
朱伟南先生,1976 年 9 月出生,中共党员,本科。曾任广东冠豪高新技术股
份有限公司营销管理部市场大客户部主管、营销管理部副经理,行政总监兼总经
理办公室主任。现任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理兼总经理办公室
主任。
朱伟南先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的
情形。
公司独立董事对聘任公司副总经理发表同意的独立意见。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一九年十一月三十日