证券代码：600433           证券简称：冠豪高新          公告编号：2019-临 043



                广东冠豪高新技术股份有限公司
             第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届

董事会第十三次会议于 2019 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知及会

议材料于 2019 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事 10

人，实际参加董事 10 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。

二、董事会会议审议情况

    （一）董事会以    10   票同意、   0   票反对、 0    票弃权审议通过了《关

于聘任公司副总经理的议案》

    经公司总经理提名，董事会提名委员会审查同意，董事会一致同意聘任朱伟

南先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时

止。

       朱伟南先生，1976 年 9 月出生,中共党员,本科。曾任广东冠豪高新技术股

份有限公司营销管理部市场大客户部主管、营销管理部副经理，行政总监兼总经

理办公室主任。现任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理兼总经理办公室

主任。

    朱伟南先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的

情形。

    公司独立董事对聘任公司副总经理发表同意的独立意见。


    特此公告。




                                   广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
                                           二〇一九年十一月三十日