证券代码：600435          证券简称：北方导航           公告编号：临 2018-026 号


                    北方导航控制技术股份有限公司

                   第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2018 年 12 月
12 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 19 日上午 9:30
在公司二楼北侧会议室召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会
董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事、部
分高级管理人员列席了会议。会议由董事长苏立航先生主持，经充分讨论，以记
名投票表决的方式形成决议如下：
    1、审议通过《关于更换公司财务总监（财务负责人）的议案》。9 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于胡宏江因工作原因不再担任公司财务总监（财务负责人）（该事项详情
请见 2018 年 12 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）《关于公司财务总监辞职的公告》），同意聘任周静
为公司财务总监（财务负责人），任期与第六届董事会相同。
   公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、毛亚斌对公司财务总监候选人（财
务负责人）的任职资格、任职条件进行了认真审核，并发表独立意见如下：
    本次聘任的财务总监（财务负责人）具备有关法律法规和《公司章程》规定
的任职资格；本次财务总监（财务负责人）的聘任履行了相关法定程序；所聘任
财务总监（财务负责人）具有多年的企业管理或相关工作经历，可以胜任所聘任
的工作。
    当选人员简历详见附件。
    特此公告。
                                           北方导航控制技术股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2018 年 12 月 20 日
    附件：当选人员简历
    周静，女，1974 年 6 月生，中共党员。硕士、高级经济师、研究员级高级
工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司人力资源部人力资源薪酬处处长、薪酬
管理处处长，中国兵器工业集团有限公司绩效与薪酬管理部薪酬管理处处长，中
国兵器工业集团有限公司人力资源部薪酬与绩效考核处处长。