证券代码：600435          证券简称：北方导航           公告编号：临 2019-002 号




                    北方导航控制技术股份有限公司

                   第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 8
日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 18 日在公司会议厅
召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，实到会董事人数占应到会董事人
数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理
人员列席了会议。
    会议由董事长苏立航先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如
下：
    一、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》。9 票赞成，占有效
表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    详 细 内 容 请 见 2019 年 4 月 20 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn) 《2018 年度董事会工作报告》。
    同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》。9 票赞成，占有效
表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于 2018 年度经营计划执行情况及 2019 年度经营计划的议
案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于〈2018 年度报告〉及〈2018 年度报告摘要〉》的议案。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见 2019 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2018 年度报告摘要》及《2018 年度报告》。
    同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

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    五、审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》。9 票赞成，占有效表决权
总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    公司 2018 年度拟不进行利润分配。2018 年度不进行资本公积转增股本。
    详细内容请见 2019 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于公司 2018 年度拟不进行利润分配
的公告》。
    同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。
    六、审议通过《关于独立董事 2018 年度述职报告的议案》。9 票赞成，占有
效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本 报 告 全 文 刊 载 于 2019 年 4 月 20 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
    同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。
    七、审议通过《关于审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案》。9 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本 报 告 全 文 刊 载 于 2019 年 4 月 20 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
    八、审议通过《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》。9 票赞成，占
有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本 报 告 全 文 刊 载 于 2019 年 4 月 20 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
    九、审议通过《关于<2018 年度社会责任报告>的议案》。9 票赞成，占有效
表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本 报 告 全 文 刊 载 于 2019 年 4 月 20 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
    十、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。5 票赞成，占有效表决
权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董事苏立航、郑吉
兵、浮德海、胡宏江回避表决）。
    预计 2019 年发生的日常关联交易金额为：销售商品/提供劳务（含受托科研
开发）发生的日常关联交易：不超过人民币 17 亿元（全部为军品业务）；采购商


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品/接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关联交易：不超过人民币 7 亿元；
出租资产取得的租金预计不超过 50 万元；租入资产支付的租金预计不超过 280
万元；在兵工财务有限责任公司的存贷款额：日存款余额最高不超过人民币 15
亿元，贷款余额最高不超过人民币 4 亿元。
    详细内容请见 2019 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《日常经营性关联交易公告》。
    同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。
    十一、审议通过《关于变更会计政策的议案》。9 票赞成，占有效表决权总
数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见 2019 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于变更会计政策的公告》。
    十二、以特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。9 票赞成，占
有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    为完善公司决策层级，提升公司治理水平，根据上海证券交易所《股票上市
规则》，在《公司章程》中进一步完善股东大会对相关交易的审批权限，同意对
《公司章程》四十四条（十三）的内容进行修改。
    详细内容请见 2019 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于修改<公司章程>的公告》。《公司章
程 》（ 2019 年 4 月 修 订 ） 全 文 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
    同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。
    十三、审议通过《关于向招商银行北京宣武门支行申请综合授信额度的议
案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    同意向招商银行北京宣武门支行申请综合授信，授信期限为一年，额度为人
民币贰亿元整。
    十四、审议通过《关于<2019 年第一季度报告>及<2019 年第一季度报告摘要>
的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见 2019 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2019 年第一季度报告摘要》及《2019


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年第一季度报告》。
    十五、审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》。9 票赞成，
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见 2019 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
    特此公告。




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                                                        董事会

                                                 2019 年 4 月 20 日




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