股票代码：600436         股票简称：片仔癀           公告编号： 2017-064

                   漳州片仔癀药业股份有限公司

                 第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二次会议于
2017 年 10 月 26 日（星期四）上午 9：00 以通讯方式召开。会议通知和议案以
专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 人，实际表决的董
事 11 人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《公
司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以现场表决方式通过以下决议：
    一、   审议通过《公司 2017 年第三季度报告及摘要》；
    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司第三季度报告内容
详见公司于 2017 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《漳州片仔癀药业股份有限公司 2017 年第三季度报告》。
    二、   审议通过《关于会计政策变更的议案》》；
    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体会计政策变更内容
详见公司于 2017 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2017-066 号）。
    三、   审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。经董事长提名，公司董
事会提名委员审核，董事会同意聘任刘丛盛先生为公司副总经理。
    刘丛盛先生简历：
    刘丛盛：男，1969 年出生，中共党员，本科学历，副主任药师、执业药师、
高级经济师。1991 年 7 月毕业于中国药科大学，2011 年 12 月获香港公开大学工
商管理硕士学位。曾任漳州片仔癀集团公司研究所课题负责人，团总支副书记，
供销科副科长；1999 年 12 月至今历任漳州片仔癀药业股份有限公司供销科副科
长、经营部副主任、销售部主任、市场部主任、总经理助理。2012 年 4 月至今
任漳州片仔癀生物科技有限公司董事；2013 年 5 月至今任福建片仔癀诊断技术
有限公司董事；2004 年 3 月至今任漳州片仔癀国药堂连锁有限公司董事。
    特此公告。


                                        漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                          2017 年 10 月 27 日


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