漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事
    关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见


    根据中国证券会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,作
为漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的独
立董事,我们认真审核相关材料,现对公司第六届董事会第二次会议审
议的《关于会计政策变更的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》
发表以下独立意见:
    公司独立董事认为：
    1、本次会计政策的变更是根据财政部修订的具体会计准则进行
的合理变更和调整。公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、
上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状
况和经营成果，对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等未
产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    因此，独立董事同意《公司关于会计政策变更议案》。
    2、公司六届二次董事会选举刘丛盛先生为公司副总经理。刘丛
盛先生提名和聘任符合《公司章程》的规定，聘任程序合法有效；具
备有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；其聘任不存在损害
中小股东利益的情形。
    因此，独立董事同意聘任刘丛盛先生为公司副总经理。


                          漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事

                                             2017 年 10 月 26 日