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公司公告

片仔癀:第六届监事会第三次会议决议公告2017-12-16  

						股票代码:600436         股票简称:片仔癀          公告编号: 2017-070



                   漳州片仔癀药业股份有限公司
                 第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)第六届监事会第三次会议于
2017 年 12 月 15 日(星期五)上午 11:00 以通讯会议方式在公司召开。本次会
议应参加会议的监事 5 名,实际参加的监事 5 名,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,监事会主席张伟成先生主持本次会议。会议经过审议,做出如下决
议:
    一、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》;
    出席会议的监事 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会认为:公司本次会计估计的变更符合相关法律法规的规定,符合公司
实际情况;相关会计估计的变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营
成果;相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况。


    特此公告!
                                       漳州片仔癀药业股份有限公司监事会


                                                      2017 年 12 月 15 日