证券代码：600436          证券简称：片仔癀           公告编号：2018-012

                漳州片仔癀药业股份有限公司
            第六届监事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第四次会议于
2018 年 4 月 13 日（星期五）11：00 以现场会议方式召开。会议通知和议案于
2018 年 4 月 4 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监
事 5 名，实际表决的监事 5 名，监事魏腾云先生因公务繁忙未能亲自出席，委托
监事何建国先生出席并行使表决权，监事许红凯女士因公务繁忙未能亲自出席，
委托监事吴小华女士出席并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔
癀药业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由监事
会主席张伟成先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：
    一、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》；
    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    二、审议通过《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》；
    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    三、审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；
    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《公司 2017 年度履行社会责任的报告》；
    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《公司 2017 年度报告及摘要》；
    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。监事会发表独立审核意见如
下：1、公司董事会 2017 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；2、2017 年年报的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的
经营管理和财务状况等事项；3、在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
                                    1
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    六、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》；
    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。公司 2017 年度利润分配方
案如下：以 2017 年 12 月 31 日本公司总股本 603,317,210 股为基数，每 10 股派
发现金股利 4.3 元（含税），共分配现金股利 259,426,400.30 元，占合并报表中
归属于上市公司股东的净利润的 32.15%。本年度不实施资本公积金转增股本预
案。
    本预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后，方可实施。
    七、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；
    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    九、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易
预计的议案》；
    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。监事会认为：公司 2017 年
度日常关联交易的执行和 2018 年度日常关联交易的预估严格执行了国家的有关
法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公
司的实际发展需要，符合市场规则，不存在损害公司利润和全体股东利益的情况
存在，决策程序符合法律、法规的规定。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    十、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    出席表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。监事会认为：公司根据财政
部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关
法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映
公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损
害股东和公司利益的情况。
    特此公告。
                                             漳州片仔癀药业股份有限公司
                                                       监    事    会
                                                     2018 年 4 月 16 日

                                     2