股票代码：600436         股票简称：片仔癀      公告编号：2018-031

               漳州片仔癀药业股份有限公司
              关于兴证片仔癀基金进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ● 《漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合
伙协议》（下称“合伙协议”）尚未签署正式合伙协议，尚存在不确定
性。
    ●    经全体合伙人协商，拟将漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业
（有限合伙）的基金规模由 40,410 万元减资至 28,287 万元,出资比
例不变。
    一、董事会审议情况
    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第
十次会议于 2018 年 7 月 6 日（星期五）上午 9：00 以通讯方式召开。
会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表
决董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议由董事长刘建顺先生主持。
本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》
的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过《公司
关于兴证片仔癀基金减资的议案》；参加会议的董事 11 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
       二、对外投资基金概述
       公司第五届董事会第十六次会议审议通过公司与兴业创新资本
管理有限公司（现已更名为“兴证创新资本管理有限公司”,以下简
称“兴证创新”）合作设立兴业片仔癀资本管理有限公司（实际工商

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部门核准登记名称为“漳州兴证片仔癀股权投资管理有限公司”，以
下简称“兴证片仔癀资管”），注册资本人民币 1,000 万元，公司出资
490 万元，出资比例为 49%。兴证片仔癀资管发起设立兴业片仔癀医
疗健康股权投资基金（有限合伙）（实际工商部门核准登记名称为“漳
州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）”,以下简称“兴证片仔
癀基金”），基金规模人民币 5 亿元，主要投资于医疗健康领域。公司
作 为 基 金 有 限 合 伙 人 ， 认 缴 出 资 额 8,510 万 元 。（ 详 见 公 司 的
2015-019、020、031、048；2017-027 号公告）。
     根据中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部发布《关于
证券基金经营机构子公司规范整改有关工作意见的函》（机构部函
【2017】1791 号）等有关文件要求，兴业证券股份有限公司对私募
投资基金子公司兴证创新下属的基金管理公司及其管理的基金等进
行相应的整改，根据上述规则的整改要求，兴证片仔癀基金的基金管
理人拟变更为兴证创新。公司第六届董事会第九次会议审议通过《关
于签订<漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙
协议>暨基金进展的议案》，同意重新签署合伙协议，主要就基金管理
人变更、合伙人增减及基金规模 40,410 万元等进行了明确，且已办
理完成工商变更登记手续。 详见公司的 2018-025、027、030 号公告）。
     三、本次兴证片仔癀基金减资的情况
     鉴于兴证片仔癀基金目前投资项目的运营情况，经全体合伙人
协商，拟将兴证片仔癀基金规模由 40,410 万元减资至 28,287 万元,
出资比例不变。减资金额按出资比例返还给兴证片仔癀基金的所有合
伙人。
     四、本次兴证片仔癀基金减资对公司的影响
     兴证片仔癀基金成立以来，充分利用普通合伙人和各合作伙伴


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的资源优势，挖掘优质的医药产业项目，对公司的对外投资工作产生
积极影响。经公司董事会审慎考虑，同意本次减资事项，公司将持续
关注兴证片仔癀基金的整体运营，强化兴证片仔癀基金的有效回报。
本次减资事项完成后，公司将收回约 2,553 万元的长期投资资金，提
高了公司货币资金利用效率，短期内对公司现金流量会产生积极影
响，有利于公司大健康战略的实施。
    本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
    五、风险提示
    合伙协议尚未签署正式合伙协议，尚存在不确定性。公司将按
照《上海证券交易所股票上市规则》等法规的要求和合作进展情况，
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
   《漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。
    特此公告。




                            漳州片仔癀药业股份有限公司董事会


                                              2018 年 7 月 7 日




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