证 券 代 码 ： 600436       证券简称：片仔癀            公告编号：
2018-035

               漳州片仔癀药业股份有限公司
            第六届监事会第六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第
六次会议于 2018 年 8 月 24 日（星期五）上午 11：00 以通讯方式召
开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参
加表决的监事 5 名，实际表决的监事 5 名。本次会议召开符合《公司
法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有
效。本次会议由监事会主席张伟成先生主持，议案经与会监事以通讯
表决方式审议，做出如下决议：
    一、审议通过《公司 2018 年半年度报告及摘要》；
    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    监事会发表独立审核意见如下：
    1、公司董事会对《公司 2018 年半年度报告及摘要》的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《公司 2018 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地
反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
    3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司 2018 年半年度
报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。
                                     漳州片仔癀药业股份有限公司
 监 事 会
2018 年 8 月 25 日