股票代码：600436         股票简称：片仔癀      公告编号：2018-034

               漳州片仔癀药业股份有限公司
           第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第
十一次会议于 2018 年 8 月 24 日（星期五）上午 9：00 以通讯方式召
开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参
加表决董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议由董事长刘建顺先生
主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公
司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式通过以
下决议：
    一、 审议通过《公司 2018 年半年度报告及摘要》；
     参加会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    二、 审议通过《公司关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议
           案》；
     参加会议的董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避表决。
     关联董事刘建顺先生、黄进明先生、林柳强先生、洪东明先生、
 陈纪鹏先生、陈东先生、庄建珍女士回避表决此项议案。具体内容
 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《漳州
 片仔癀药业股份有限公司关于新增 2018 年度日常关联交易预计的
 公告》（2018-036 号）。本议案无需提交至公司股东大会审议。

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    三、 审议通过《公司关于放弃控股子公司 13%股权转让优先受
         让权暨签署转让协议的议案》；
    参加会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司综合考虑整体经营发展规划和片仔癀宏仁经营现状，对相
关业务进行相应的调整和再布局，降低公司经营成本，优化公司治理
结构，充分整合优化现有资源配置，提升公司管理运作效率出发，经
公司审慎决策研究，放弃片仔癀宏仁 13%股权转让优先受让权。具体
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《漳
州片仔癀药业股份有限公司关于放弃控股子公司 13%股权转让优先受
让权暨签署转让协议的公告》（2018-037 号）。




    特此公告。




                                  漳州片仔癀药业股份有限公司


                                           董    事    会


                                        2018 年 8 月 25 日




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