证 券 代 码 ： 600436       证券简称：片仔癀            公告编号：
2018-038

               漳州片仔癀药业股份有限公司
           第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第
十二次会议于 2018 年 9 月 26 日（星期三）上午 9：00 以通讯方式召
开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参
加表决董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议由董事长刘建顺先生
主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公
司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式通过以
下决议：
    一、审议通过《公司关于技术中心等部门更名的议案》；
    出席会议的董事 11 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司技术中心自成立以来，已逐步搭建起博士后科研工作站、院
士专家工作站、省级企业技术中心、省级重点实验室、省级工程技术
研究中心等研发平台，为公司科研工作可持续高效开展打下了坚实基
础。
    2018 年 4 月，公司通过中国合格评定国家认可委员会 CCNAS）颁
发的实验室认可，为公司产品质量和品牌建设提供了更有力的技术保
障。为进一步发挥公司研发主体作用，提升对外科技创新合作与交流
平台，更好地开展技术创新活动，拟将技术中心更名为“研究院”；
产品研发部更名为“研发中心”；质量检验部更名为“检测中心”。质
量管理部的名称维持不变。调整后的组织结构图如下所示：

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    二、审议通过《公司关于修订<内部控制管理制度>的议案》；
    出席会议的董事 11 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。
    为了进一步加强和优化公司及主要控股子公司内部管理，提高企
业经营管理水平和风险防范能力，公司企业管理部和外部聘请的第三
方机构对公司及厦门片仔癀宏仁医药有限公司、福建片仔癀化妆品有
限公司、漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司、福建片仔癀电子商务
有限公司等 4 家控股子公司的内控体系进行优化升级。
    修订后的内控体系对公司规范内部权力运行，增强风险防控能
力，提升经营管理水平，推动企业管理科学化、制度化、规范化，促
进企业可持续健康发展具有重要意义。
    经董事会授权，公司经营管理层可根据新版《内部控制管理制度》
制定和修改内部控制管理有关具体制度，相关制度经公司经营班子会
审议通过后，由董事长签批发布后执行。
    特此公告。
                            漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                              2018 年 9 月 27 日


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