证券代码：600436       证券简称：片仔癀      公告编号：2019-002

               漳州片仔癀药业股份有限公司
            关于为控股子公司提供担保的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
    担保人名称：厦门片仔癀宏仁医药有限公司（系漳州片仔癀药
       业股份有限公司的控股子公司，以下简称“片仔癀宏仁”）
    被担保人名称：福州片仔癀宏仁医药有限公司（以下简称“福
       州片仔癀医药”），福州片仔癀医药为片仔癀宏仁的控股子公
       司
    本次担保金额：片仔癀宏仁拟为福州片仔癀医药的银行综合授
       信额度提供总额不超过 6000 万元的连带责任保证。
    本次担保是否有反担保：否。
    对外担保逾期的累计数量：无。
    一、 董事会审议情况
    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第
十五次会议于 2019 年 3 月 11 日（星期一）上午 9：00 以通讯方式召
开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参
加表决董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议由董事长刘建顺先生
主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公
司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通
过《关于为控股子公司提供担保的议案》；参加会议的董事 11 票同意，
0 票反对，0 票弃权；同意片仔癀宏仁为控股子公司福州片仔癀医药
的银行综合授信额度提供总额 6,000 万元的连带责任保证。

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    二、 担保情况概述
    为帮助公司医药流通板块的做大做强，加快医药流通领域的布
局，本公司的控股子公司片仔癀宏仁自成立以来，陆续在福建省内地
区设立下属控股子公司，实现其福建地区配送网络全覆盖布局。为满
足子公司的融资和经营需求，片仔癀宏仁拟为其下属控股子公司福州
片仔癀医药的银行贷款提供连带责任保证方式的担保，担保总额为
6,000 万元。
    三、被担保人基本情况
    公司名称：福州片仔癀宏仁医药有限公司
    注册地点： 福州市仓山区
    法定代表人： 陈文渊
    成立时间： 2005 年 10 月 12 日
    注册资本：3,000 万元人民币
    经营范围：中药、西药、保健食品、日用百货、化妆品、医疗用
品及器材、家用电器、健身器材的批发；批发预包装食品、乳制品（含
婴幼儿配方乳粉）；会议及展览服务；医药咨询服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：厦门片仔癀宏仁医药有限公司持股 67%，福州宏利医
药投资有限公司持股 33%。
    2018 年财务状况（未经审计）：福州片仔癀宏仁医药有限公司
2018 年实现营业收入 21,377.63 万元，利润总额 163.8 万元；期末
资产总额 8,951.83 万元，负债总额 5,986.48 万元，资产负债率为
66.87%。
    四、担保协议的主要内容

    担保额度：片仔癀宏仁为控股子公司福州片仔癀宏仁医药有限公


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司的银行综合授信额度提供总额 6,000 万元的连带责任保证；

    担保期限：1 年。

    片仔癀宏仁将根据实际经营情况，在上述额度内与银行签订具体

担保协议。
    五、董事会意见
    本公司董事会认为：片仔癀宏仁提供的担保有助于保证福州片仔
癀医药正常经营所需资金，有利于其业务的开展并在竞争激烈的医药
行业中抢占更多的市场份额。福州片仔癀医药的业务现已处于正常经
营中，并具备债务偿还能力，片仔癀宏仁为子公司担保所产生的财务
风险处于公司可控范围内。此次担保不会损害本公司及全体股东的利
益。董事会同意上述担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，本公司及其控股子公司对外担保总额为
6,000.00 万元。厦门片仔癀宏仁医药有限公司对控股子公司福州片
仔癀宏仁医药有限公司提供的担保总额为 6,000 万元，占本公司 2017
年度经审计净资产的比例为 1.36%。本公司及控股子公司不存在逾期
担保的情形。
    七、备查文件
1、 漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
2、《福州片仔癀宏仁医药有限公司营业执照》的复印件；
3、《福州片仔癀宏仁医药有限公司 2018 年的财务报表》（未经审计）。
    特此公告。
                                   漳州片仔癀药业股份有限公司
                                             董   事 会
                                          2019 年 3 月 13 日

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