漳州片仔癀药业股份有限公司
            2018 年度监事会工作报告

    2018 年度，公司监事会成员本着对全体股东负责的原则，依照
《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》《漳州片仔癀
药业股份有限公司监事会议事规则》等法律法规，认真履行监督职责。
    报告期内，监事会通过组织调研、召开座谈会、专项检查、企业
自查等多种工作方式，对公司的重大事项决策、生产经营活动、财务
状况、对外投资、董事会与高管履职情况、内控制度建设与执行等情
况进行监督检查与服务，并提出相关意见和建议，较好地促进公司治
理建设与规范运作，推动公司持续健康发展。公司全体监事勤勉尽责，
较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会形成的各项决议的
落实及各事项的合法合规运作，维护了公司及股东的合法权益。现将
2018 年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
    报告期内，公司监事会共召开 4 次会议。历次会议召开前，公司
均严格按照相关法律法规要求，召集召开监事会会议，合法合规审议
各项议案。监事会的会议届次及会议议案主要情况如下：
   监事会届次情况                    监事会会议议案
                         1、《公司 2017 年度监事会工作报告》；
    第六届监事会         2、《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财
     第四次会议          务预算报告》；
                         3、公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；

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    监事会届次情况                      监事会会议议案
                         4、《公司 2017 年度履行社会责任的报告》；
                         5、《公司 2017 年度报告及摘要》；
                         6、《公司 2017 年度利润分配预案》；
                         7、《公司 2017 年度募集资金存放与实际使
     第六届监事会        用情况的专项报告》
      第四次会议         8、《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事
                         项的议案》；
                         9、《关于 2017 年度日常关联交易情况及
                         2018 年度日常关联交易预计的议案》；
                         10、《关于会计政策变更的议案》。

第六届监事会第五次会议 1、《公司 2018 年第一季度报告及摘要》。


第六届监事会第六次会议 1、《公司 2018 年半年度报告及摘要》。

第六届监事会第七次会议 1、《公司 2018 年第三季度报告及摘要》。



二、对公司依法依规运作情况的意见
（一）公司法人治理情况
     报告期内，监事会严格按照国家法律法规及《公司章程》的规定
行使职权。通过列席董事会会议、参加股东大会、调查和查阅相关文
件资料等形式，对公司依法依规运作情况、公司高级管理人员履行职
务的情况及公司内控制度建设与执行情况进行监督。监事会认为：报
告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》《公司章程》及相关规定规范运作，决策程序合法合
规，并严格执行股东大会的相关决议；内部控制制度不断健全完善；

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较好完成了各项年度经营目标；未发现董事会、高级管理人员在执行
公司职务时违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。
（二）公司财务检查情况
    报告期内，监事会认真审议公司定期报告及其他文件，并对公司
财务情况进行检查、监督。监事会认为：报告期内，公司的重要财务
决策与执行情况合法合规，遵循国家相关财务会计制度及企业会计准
则，严格执行公司的财务制度及内控流程。公司 2018 年度财务报告
真实、充分反映公司的财务状况、现金流量和经营成果。福建华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见《审计报告》。
（三）募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金存放和使用情况。
（四）报告期内无重大收购、出售资产事项
    报告期内，公司董事会审议通过《关于对全资子公司片仔癀电商
国际贸易（香港）有限公司增资的议案》《公司关于拟清算并注销控
股子公司福建片仔癀银之杰健康管理有限公司的议案》和《公司关于
放弃控股子公司 13%股权转让优先受让权暨签署转让协议的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关制度规定，
这些事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。对于
全资子公司的增资，不属于关联交易，不构成重大资产重组；对于控
股子公司的清算及放弃优先受让权，不属于关联交易，不构成重大资
产重组。报告期内，公司监事会对基金运营和投资项目情况进行持续
跟踪、监督。
（五）公司关联交易情况
    报告期内，监事会对公司的关联交易以及关联方的相关行为进行
持续监督和关注。监事会认为：公司所发生的日常关联交易事项均属
合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，未发现损害股东权益，
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尤其是中、小股东权益的行为。关联交易事项均已按相关法律法规办
理了相关的授权、批准、登记和备案手续，履行《证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规规定的审核程序，交易事项合法
合规、真实有效。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
    报告期内，监事会按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的
要求，对公司内部控制合规情况进行监督，加强与公司管理层的沟通
交流，督促相关制度的执行以及制度的定期修订和完善。监事会认真
审阅了董事会提交的《2018 年度内部控制自我评价报告》，认为：公
司已建立较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法
律法规的要求，内部控制制度的建立结合公司的实际情况，保证了公
司业务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障企业持续健
康发展，达到了公司内部控制的目标。
（七）监事会对定期报告的编制和披露发表独立意见
    报告期内，公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司定期报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各
个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；公司定期
报告披露之前未发现编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、2019 年监事会工作意见和建议
    2019 年，监事会将持续贯彻十九大精神，坚持以习近平新时代
中国特色社会主义思想为指导，进一步树立合规意识，严格依照新修
订的《上市公司治理准则》等相关规定，勤勉尽责，促进公司持续规
范运作和健康发展。主要包括以下方面：
    1、持续完善监事会工作运行机制。一是认真贯彻执行《公司法》
《证券法》《公司章程》等法律法规，持续健全、完善监事会各项工
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作制度；二是持续加强与董事会、经营层的工作沟通，依法依规对董
事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；三是按照《监事会
议事规则》的规定，定期召开监事会工作会议，列席公司重大事项决
策会议、董事会及股东大会，认真做好各项议题的审议工作。
    2、持续加强监督检查工作。强化与内部审计、外部审计机构的
工作沟通，推动公司审计、监督人员的专业能力的提升，积极开展各
项审计与监督检查工作。2019 年，监事会将重点针对公司的财务状
况、对外投资、关联交易及重要子公司内控建设等方面开展监督检查，
不断提高监督成效。
    3、持续加强监事会自身建设。监事会将紧密结合公司“一核两
翼”发展战略和实际经营情况，贯彻落实相关监管部门的新政策及要
求，强化内控管理，完善风险防范，更好地发挥监事会的监督作用，
切实保护股东权益，特别是中小股东的权益。




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                                           监 事 会
                                        2019 年 4 月 11 日




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