证券代码：600436       证券简称：片仔癀      公告编号：2019-005

            漳州片仔癀药业股份有限公司
         第六届监事会第八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第

八次会议于 2019 年 4 月 11 日（星期四）下午 16：30 以现场会议方

式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议

应参加表决的监事 5 名，实际表决的监事 5 名。会议召开符合《公司

法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）

的有关规定。本次会议由监事会主席张伟成先生主持，议案经与会监

事审议，做出如下决议：

    一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》；

    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公

司 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的公告。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》；

    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公

司 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的公告。

    监事会发表独立审核意见如下：

    1、公司董事会对《公司 2018 年度报告及摘要》的编制和审议程
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序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司 2018 年

度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管

理和财务状况等事项；3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公

司 2018 年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；

    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公

司 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的公告。

    本议案无需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》；

    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。

    公司 2018 年度利润分配方案如下：以 2018 年 12 月 31 日，公司

总股本 603,317,210 股为基数，每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），

共分配现金股利 361,990,326.00 元，占合并报表中归属于上市公司

股东的净利润的 31.67%。本年度不实施公积金转增股本预案。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    五、审议通过《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报

告》；

    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公

司 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的公告。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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    六、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日

常关联交易预计的议案》；

    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公

司 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业

股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联

交易预计的公告》（2019-008 号）。

    监事会认为：公司日常关联交易的 2018 年度执行和 2019 年度预

估，严格执行国家法律法规及《公司章程》规定，交易价格遵循公开、

公平、公正的原则，符合公司实际发展的需要，符合市场规则，不存

在损害公司和全体股东利益的情况，决策程序符合法律法规的规定。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议

案》；

    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公

司 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业

股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2019-006 号）。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公

司 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业

股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-007 号）。

    监事会认为：公司根据财政部 2018 年 6 月发布的《关于修订

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印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），

对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法

律、行政法规和《公司章程》的规定，其执行新会计政策更能客观、

公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法

规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

    本议案无需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    九、审议通过《公司 2018 年度履行社会责任的报告》；

    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公

司 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的公告。

    本议案无需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    十、审议《关于调整监事津贴的议案》；

    参加表决的监事 0 票同意,0 票反对，0 票弃权,5 票回避。鉴于

公司的监事自上任以来勤勉尽责，充分发挥各自专业特长，为公司经

营管理建言献策，有力地促进了公司的规范运作和科学决策，公司拟

调整监事津贴。根据同行业其他上市公司的薪酬津贴标准，结合公司

实际经营情况，为能更好地体现责权利的一致性，监事会提议将监事

津贴调整至每年 6 千元（税前）。

    本议案提请公司 2018 年年度股东大会审议。

    特此公告。



                             漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

                                               2019 年 4 月 13 日

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