股票代码：600438                 股票简称：通威股份         公告编号：2018—009




                              通威股份有限公司
                   第六届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     通威股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于 2018 年 2
月 1 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席邓
三女士主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法
律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决
议：

       一、审议通过《关于修订<通威股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）及其摘
要>等相关配套文件的议案》

        监事会认为：公司本次员工持股计划的相关调整履行了必要的审议程序，调整后
的员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》
等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。 因此，监事会同意公司本次员工持股计划的相关调整事项。
     具体内容详见公司于 2018 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《通威股份有限公司关于 2017 年员工持股计划相关事项调整的公告》、《通威股份有
限公司 2017 年员工持股计划（草案）(修订稿)》、《通威股份有限公司 2017 年员工持股
计划（草案）摘要(修订稿)》及《通威股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法（修
订稿）》。
     （表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权）
     关联监事邓三女士参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
     特此公告。



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    通威股份有限公司
         监事会
    二〇一八年二月一日




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