证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2018-035
通威股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018 年 4 月 19 日
（二）股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中
心”5 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 48
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.8942
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长严虎先生主持，采取现场记名投票和网
络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长刘汉元先生和独立董事王进先生因
工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
（二） 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,325,315,898 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,325,315,898 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2017 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,325,315,898 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,325,315,898 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2017 年度的利润分配和公积金转增预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,325,315,898 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：独立董事 2017 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,325,315,898 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,325,315,898 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认 2017 年投资与技术改造情况及 2018 年投资与技术改
造计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,325,315,898 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2018 年为子公司经济业务进行担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,325,313,898 99.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
10、议案名称：关于董事会授权下属担保公司 2018 年为公司客户提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,325,313,898 99.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
11、议案名称：关于 2018 年申请融资综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,325,313,898 99.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
12、议案名称：关于 2018 年利用短期溢余资金进行理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,325,315,898 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：关于 2018 年向通威集团有限公司借款关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 279,848,241 99.9992 2,000 0.0008 0 0.0000
14、议案名称：未来三年分红回报规划（2018-2020 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,325,315,898 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,325,313,898 99.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
16、议案名称：关于 2018 年开展套期保值及证券投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,325,313,898 99.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
17、议案名称：关于资产处置的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,325,309,798 99.9997 6,100 0.0003 0 0.0000
18、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,325,315,898 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1 公司 2017 年度董事会工作报告 288,917,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2 公司 2017 年度监事会工作报告 288,917,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 公司 2017 年年度报告及年度报告摘要 288,917,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4 公司 2017 年度财务决算报告 288,917,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5 2017 年度的利润分配和公积金转增预案 288,917,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6 独立董事 2017 年度述职报告 288,917,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
7 288,917,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审计机构的议案
8 关于确认 2017 年投资与技术改造情况及 2018 年投资与技术改造计划的议案 288,917,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9 关于 2018 年为子公司经济业务进行担保的议案 288,915,083 99.9993 2,000 0.0007 0 0.0000
10 关于董事会授权下属担保公司 2018 年为公司客户提供担保的议案 288,915,083 99.9993 2,000 0.0007 0 0.0000
11 关于 2018 年申请融资综合授信的议案 288,915,083 99.9993 2,000 0.0007 0 0.0000
12 关于 2018 年利用短期溢余资金进行理财的议案 288,917,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13 关于 2018 年向通威集团有限公司借款关联交易的议案 279,848,241 99.9992 2,000 0.0008 0 0.0000
14 未来三年分红回报规划（2018-2020 年） 288,917,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15 关于开展外汇套期保值业务的议案 288,915,083 99.9993 2,000 0.0007 0 0.0000
16 关于 2018 年开展套期保值及证券投资业务的议案 288,915,083 99.9993 2,000 0.0007 0 0.0000
17 关于资产处置的议案 288,910,983 99.9978 6,100 0.0022 0 0.0000
18 关于修订《公司章程》的议案 288,917,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：第 9、10、18 项议案；该议案均已获得出席股东大会的股东
所持表决票 2/3 以上审议通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：1-18
3、涉及关联股东回避表决的议案：13
关联股东通威集团有限公司、何志林和熊照明在上述议案表决时予以了回避。
（四）律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：卢勇、祈冰冰
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人
员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（三） 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
通威股份有限公司
2018 年 4 月 19 日
