2019 年第二次临时股东大会会议资料
通威股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇一九年一月
2019 年第二次临时股东大会会议资料
通威股份有限公司
二〇一九年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2019 年 1 月 23 日下午 14:00
会议地点：公司会议室
会议主持人：严虎副董事长
会议议程：
一、主持人宣布参会人员情况
1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的
董事、监事、高管人员和中介机构代表
2、介绍会议议题，表决方式
3、推选股票表决结果的清点、汇总代表（股东代表、监事及律师）
二、主持人宣布会议开始
三、审议会议议案：
1、《关于调整为子公司经济业务担保的额度及授权事项的议案》
四、投票表决：
1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现场投票与网络投
票相结合的表决方式）
2、表决情况汇总并宣布表决结果
3、律师宣读法律意见
4、全体到会董事在会议记录和决议上签字
五、股东及股东代表提问
六、主持人宣布会议结束
通威股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十三日
1
2019 年第二次临时股东大会会议资料
议案一
通威股份有限公司
关于调整为子公司经济业务担保的额度及授权事项的议案
各位股东：
随着通威股份有限公司（以下称“公司”）农业及光伏新能源业务的加速发
展，经营规模不断上升，资金需求也随之增大。为更好地支持下属子公司的经营
发展，公司拟根据实际经营需要为下属子公司或下属子公司为其他子公司与金融
机构或其他单位取得的人民币授信融资或经营相关的经济业务承担相关担保责
任，同时根据子公司在经营过程中可能涉及到一些担保事项，公司也将结合该经
济业务的具体情况和实际需要进行担保。
根据目前公司业务发展情况及拓展速度，公司拟将上述担保事项涉及的担保
额度由经公司 2018 年第二次临时股东大会审核通过的不超过 60 亿元人民币（或
等值外帀）调整为不超过 120 亿元人民币（或等值外币）。
为提高工作效率，优化担保手续办理流程，授权由严虎先生自 2018 年 6 月
1 日至 2019 年 5 月 31 日审核并签署本公司对下属子公司或下属子公司对其他子
公司融资、担保等经济业务进行担保的事项；当单一子公司与单一金融机构或其
他单位发生超过 30 亿元人民币（或等值外币）或期限超过二十年（含二十年），
并且需要本公司或下属子公司提供担保的经济业务时，则由公司董事长刘汉元先
生亲自签署。以上业务发生时不再单独上报董事会审议，不再对单一金融机构或
其他单位出具相关的董事会担保决议。
一、《保证合同》的一般内容
本公司与子公司的合作金融机构、其他单位签署相关担保协议，为子公司与
金融机构及其他单位之间的授信、担保及其他经济业务提供担保，担保总额在
120 亿元人民币（或等值外币）以内，担保的期限根据经济业务性质确定。
二、累计担保余额
截止 2019 年 1 月 7 日，本公司对子公司担保余额为 518,272.48 万元；下属
担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为 25,820.95 万元，
2
2019 年第二次临时股东大会会议资料
担保余额合计 544,093.43 万元，占本公司最近一期经审计（2017 年末）净资产
的 39.70％，其中为客户购买产品担保金额中 2,840.03 万元因经济环境原因逾期，
目前正在追偿中。除上述担保外，本公司无其它任何对内或对外担保事项。
三、预计该周期内对包括但不限于以下子公司提供担保
单位：万元
截至 2018
序 法定代 持股比 2017 年总 2017 年总 2017 年净 预计担保
公司名称 注册资金 经营范围 年1月8日
号 表人 例（%） 资产 负债 利润 金额
担保余额
通威（海南）水产 水产品加工、饲 不超过 3
1 20,000.00 何东键 100 28,511.17 17,994.01 1,848.21 0.99 亿元
食品有限公司 料生产及销售 亿元
四川永祥股份有限 不超过 20
2 133,855.94 段雍 多晶硅及化工 100 490,036.90 176,764.66 76,750.52 7.90 亿元
公司（合并） 亿元
通威太阳能（合肥） 电池片、组件生 不超过 30
3 215,000.00 谢毅 100 756,245.20 443,088.21 71,829.97 19.91 亿元
有限公司（合并） 产经营 亿元
广东通威饲料有限 不超过 3
4 6,000.00 陈波 饲料生产经营 100 39,746.82 15,651.37 14,977.30 1.00 亿元
公司 亿元
不超过 64
5 其他子公司 / / / / / / / 22.02 亿元
亿元
请各位股东审议。
通威股份有限公司
报告人：袁仕华
二〇一九年一月二十三日
3