河南瑞贝卡发制品股份有限公司
 2017 年第一次临时股东大会
        会 议 资 料




        二〇一七年八月
河南瑞贝卡发制品股份有限公司                 2017 年第一次临时股东大会会议资料


                  河南瑞贝卡发制品股份有限公司
              2017 年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议召集人：
    公司董事会
    二、会议方式：
    现场记名投票表决与网络投票表决相结合
    三、现场会议召开时间：
    2017 年 8 月 23 日（星期一）下午 14:00
    四、网络投票时间：
    通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 8 月 23 日上午 9:15 至 9:25、
9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
    通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为 2017 年 8
月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。
    五、现场会议地点：
    河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号瑞贝卡科技大楼三楼会议室
    六、参加人员：
    股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师
    七、会议议程：
    （一）主持人致开幕词
    （二）主持人介绍到会情况
    （三）主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决
    （四）宣读议案并提请大会审议
     序号 股东大会议案
       1    关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案
    （五）董事、监事、高管人员回答股东的问题
    （六）对上述各项议案进行表决
    1、出席现场会议的股东填写表决票并投票
    2、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
河南瑞贝卡发制品股份有限公司       2017 年第一次临时股东大会会议资料


    3、监票人宣布投票表决结果
    （七）宣读本次股东大会决议
    （八）法律顾问宣读法律意见书
    （九）会议结束
河南瑞贝卡发制品股份有限公司             2017 年第一次临时股东大会会议资料


议案一

                       关于增加公司注册资本并
                 修改《公司章程》相应条款的议案


各位董事：



    根据公司 2016 年年度股东大会决议，公司 2016 年度利润分配及公积金转

增股本方案已实施完毕，公司总股本由 943,321,200 股增加至 1,131,985,440 股。

鉴于此，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订如下：

    第六条原为：第六条 公司注册资本为人民币 94,332.12 万元。实收资本

94,332.12 万元。

    现修改为：第六条 公司注册资本为人民币 113,198.544 万元。实收资本

113,198.544 万元。

    第十九条原为：第十九条 公司股份总数为 94,332.12 万股，每股面值 1 元，

公司的股本结构为：普通股 94,332.12 万股，无其他种类股。

    现修改为：第十九条 公司股份总数为 113,198.544 万股，每股面值 1 元，

公司的股本结构为：普通股 113,198.544 万股，无其他种类股。

    本《公司章程》修订需经公司股东大会审议通过方为有效，并提请股东大会

授权公司董事会办理验资和工商登记变更事宜。

    以上议案，请予审议。




                                     河南瑞贝卡发制品股份有限公司
                                               董   事    会
                                         二○一七年八月二十三日