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公司公告

瑞贝卡:2017年第一次临时股东大会会议资料2017-08-19  

						河南瑞贝卡发制品股份有限公司
 2017 年第一次临时股东大会
        会 议 资 料




        二〇一七年八月
河南瑞贝卡发制品股份有限公司                 2017 年第一次临时股东大会会议资料


                  河南瑞贝卡发制品股份有限公司
              2017 年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议召集人:
    公司董事会
    二、会议方式:
    现场记名投票表决与网络投票表决相结合
    三、现场会议召开时间:
    2017 年 8 月 23 日(星期一)下午 14:00
    四、网络投票时间:
    通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 8 月 23 日上午 9:15 至 9:25、
9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00;
    通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)的投票时间为 2017 年 8
月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。
    五、现场会议地点:
    河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号瑞贝卡科技大楼三楼会议室
    六、参加人员:
    股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师
    七、会议议程:
    (一)主持人致开幕词
    (二)主持人介绍到会情况
    (三)主持人提名本次会议的监票人和计票人,并举手表决
    (四)宣读议案并提请大会审议
     序号 股东大会议案
       1    关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案
    (五)董事、监事、高管人员回答股东的问题
    (六)对上述各项议案进行表决
    1、出席现场会议的股东填写表决票并投票
    2、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
河南瑞贝卡发制品股份有限公司       2017 年第一次临时股东大会会议资料


    3、监票人宣布投票表决结果
    (七)宣读本次股东大会决议
    (八)法律顾问宣读法律意见书
    (九)会议结束
河南瑞贝卡发制品股份有限公司             2017 年第一次临时股东大会会议资料


议案一

                       关于增加公司注册资本并
                 修改《公司章程》相应条款的议案


各位董事:



    根据公司 2016 年年度股东大会决议,公司 2016 年度利润分配及公积金转

增股本方案已实施完毕,公司总股本由 943,321,200 股增加至 1,131,985,440 股。

鉴于此,需对《公司章程》相应条款进行修订,具体修订如下:

    第六条原为:第六条 公司注册资本为人民币 94,332.12 万元。实收资本

94,332.12 万元。

    现修改为:第六条 公司注册资本为人民币 113,198.544 万元。实收资本

113,198.544 万元。

    第十九条原为:第十九条 公司股份总数为 94,332.12 万股,每股面值 1 元,

公司的股本结构为:普通股 94,332.12 万股,无其他种类股。

    现修改为:第十九条 公司股份总数为 113,198.544 万股,每股面值 1 元,

公司的股本结构为:普通股 113,198.544 万股,无其他种类股。

    本《公司章程》修订需经公司股东大会审议通过方为有效,并提请股东大会

授权公司董事会办理验资和工商登记变更事宜。

    以上议案,请予审议。




                                     河南瑞贝卡发制品股份有限公司
                                               董   事    会
                                         二○一七年八月二十三日