瑞贝卡:2017年第一次临时股东大会会议资料2017-08-19
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二〇一七年八月
河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召集人:
公司董事会
二、会议方式:
现场记名投票表决与网络投票表决相结合
三、现场会议召开时间:
2017 年 8 月 23 日(星期一)下午 14:00
四、网络投票时间:
通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 8 月 23 日上午 9:15 至 9:25、
9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00;
通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)的投票时间为 2017 年 8
月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。
五、现场会议地点:
河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号瑞贝卡科技大楼三楼会议室
六、参加人员:
股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师
七、会议议程:
(一)主持人致开幕词
(二)主持人介绍到会情况
(三)主持人提名本次会议的监票人和计票人,并举手表决
(四)宣读议案并提请大会审议
序号 股东大会议案
1 关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案
(五)董事、监事、高管人员回答股东的问题
(六)对上述各项议案进行表决
1、出席现场会议的股东填写表决票并投票
2、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
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3、监票人宣布投票表决结果
(七)宣读本次股东大会决议
(八)法律顾问宣读法律意见书
(九)会议结束
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议案一
关于增加公司注册资本并
修改《公司章程》相应条款的议案
各位董事:
根据公司 2016 年年度股东大会决议,公司 2016 年度利润分配及公积金转
增股本方案已实施完毕,公司总股本由 943,321,200 股增加至 1,131,985,440 股。
鉴于此,需对《公司章程》相应条款进行修订,具体修订如下:
第六条原为:第六条 公司注册资本为人民币 94,332.12 万元。实收资本
94,332.12 万元。
现修改为:第六条 公司注册资本为人民币 113,198.544 万元。实收资本
113,198.544 万元。
第十九条原为:第十九条 公司股份总数为 94,332.12 万股,每股面值 1 元,
公司的股本结构为:普通股 94,332.12 万股,无其他种类股。
现修改为:第十九条 公司股份总数为 113,198.544 万股,每股面值 1 元,
公司的股本结构为:普通股 113,198.544 万股,无其他种类股。
本《公司章程》修订需经公司股东大会审议通过方为有效,并提请股东大会
授权公司董事会办理验资和工商登记变更事宜。
以上议案,请予审议。
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董 事 会
二○一七年八月二十三日