证券代码：600439               证券简称：瑞贝卡              公告编号:临 2017-022
债券代码：136076           债券简称：15 瑞贝卡


                     河南瑞贝卡发制品股份有限公司
                   第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议通知于 2017 年 8 月 11 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2017
年 8 月 23 日下午以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决 9 人（独立董事李悦先生和常晓波先生以通讯表决的方式参加）。会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。经审议，形
成如下决议：
    1、审议通过了公司《2017 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《河南瑞贝卡发
制品股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要。
    2、审议通过了公司《关于公司会计政策变更的议案》
    公司董事会认为，执行新企业会计准则并对有关会计政策进行变更是根据财政
部要求而实施的，符合相关规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意执行 2017
年新企业会计准则及其涉及的会计政策变更，本次事项无需提交股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司会计
政策变更的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                             河南瑞贝卡发制品股份有限公司
                                                        董     事   会
二○一七年八月二十五日