证券代码：600439               证券简称：瑞贝卡          公告编号：临 2018-004
债券代码：136076           债券简称：15 瑞贝卡




                 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
               第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次

会议通知于 2018 年 2 月 12 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于

2018 年 2 月 22 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，

实际参加表决 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决

议合法有效。经审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《河南瑞贝卡发制品股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管

理制度》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河

南瑞贝卡发制品股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于对子公司“英国亨得尔有限公司”进行增资的议案》

    为扩大销售，提升公司的盈利水平和市场竞争力,公司决定以货币和实物出资

方式，对全资子公司“英国亨得尔有限公司”增资 2000 万美元，主要用于全球假

发市场的开拓，以及假发、化妆品、洗护用品等资产及品牌的收购。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                             河南瑞贝卡发制品股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                  二○一八年二月二十二日