证券代码：600439                  证券简称：瑞贝卡           公告编号：临 2018-039
债券代码：136076              债券简称：15 瑞贝卡


                     河南瑞贝卡发制品股份有限公司
                   第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会

议通知于 2018 年 10 月 15 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，于 2018 年

10 月 30 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加

表决 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

经审议，形成如下决议：

    1、审议通过了公司《2018 年三季度报告及其摘要》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    公司董事会认为，本次根据财政部相关规定对公司会计政策进行相关变更，符

合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公

允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益，

董事会同意公司本次会计政策变更。本次事项无需提交股东大会审议。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司会

计政策变更的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                河南瑞贝卡发制品股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       二○一八年十月三十日