证券代码：600439             证券简称：瑞贝卡         公告编号：临 2019-019
债券代码：136076             债券简称：15 瑞贝卡


                    河南瑞贝卡发制品股份有限公司
                  第七届董事会第八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会

议通知于 2019 年 10 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出，于 2019 年 10 月

23 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9

人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。经审

议，形成如下决议：

    1、审议通过了公司《2019 年三季度报告》及其正文

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于修订<董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

    为进一步完善公司董事（非独立董事）及其他高级管理人员的提名及薪酬与考

核，根据《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《公司章程》等有关规定，对公司

《董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《河南瑞贝卡

发制品股份有限公司董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于调整公司董事会提名及薪酬与考核委员会组成人员的议

案》

    根据公司修订后的《董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则》，现对公司董

事会提名及薪酬与考核委员会组成人员做如下调整：

    提名及薪酬与考核委员会

    主任委员：马     群

    委       员：郑文青、常晓波、吴永和、吴学丙
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

    为进一步规范公司信息披露工作，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海

证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指

引》等有关规定，对公司《信息披露事务管理制度》进行了修订。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《河南瑞贝卡

发制品股份有限公司信息披露事务管理制度》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                         河南瑞贝卡发制品股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二○一九年十月二十三日