安徽承义律师事务所
             关于安徽国通高新管业股份有限公司
      召开2014年第一次临时股东大会的法律意见书
                                             承义证字[2014]第 97 号

致：安徽国通高新管业股份有限公司
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公

司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事

务所接受安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“国通管业”）的委托，

指派李婷婷、潘明律师（以下简称“本律师”）就国通管业召开 2014 年第

一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

    一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
    经核查，本次股东大会是由国通管业第五届董事会召集，会议通知已

于2014年8月6日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易

所网站上。
    2014 年 8 月 21 日下午 15 时 00 分，本次股东大会在安徽省合肥市

经济技术开发区繁华大道国通工业园公司三楼会议室举行，由公司董事长

陈学东先生主持。公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络
投票平台。

    本次股东大会网络投票的时间为 2014 年 8 月 21 日上午 9:30-11:30、

下午 1:00-3:00。

    经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会

通知所披露的一致。

    综上，本律师认为，本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符

合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
    二、本次股东大会出席人员的资格

    经核查，出席本次股东大会现场会议的国通管业股东和授权代表共 4

名，通过网络形式参与投票的股东为 17 名。出席现场会议的股东、授权

代表及通过网络参与投票的股东合计持有或代表股份 33,697,978 股，均

为截止至 2014 年 8 月 15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的国通管业股东。国通管业董事、监事、高级

管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格

符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

    三、本次股东大会的提案

    经核查，本次股东大会审议的提案为：《关于公司向合肥市土地储备

中心申请土地收储的议案》。上述提案由国通管业第五届董事会第十二次
会议提出，并于 2014 年 8 月 6 日进行了公告。本次股东大会的提案人资

格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

    四、本次股东大会的表决程序和表决结果
    经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规

定的表决程序，采取现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，就提交

本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师
对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投

票通过上海证券交易所交易系统行使表决权，并由上海证券交易所信息网

络有限公司提供表决结果。通过将现场投票和网络投票的表决结果进行了

合并统计，根据合并统计的表决结果，本次股东大会形成如下决议：

    审议《关于公司向合肥市土地储备中心申请土地收储的议案》：

    同 意 股 数 33,581,378 股 ， 占 参 与 该 项 表 决 表 决 权 股 份 总 数 的

99.65%；
    反对股数 116,600 股，占参与该项表决表决权股份总数的 0.35%；

    弃权股数 0 股，占参与该项表决表决权股份总数的 0%。

    经验证，本次股东大会就会议召开的公告中列明的事项以现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决，并按公司章程规定的程序进行计票、监

票，并公布表决结果，本次股东大会审议的提案获有效表决权通过。本次

股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序符

合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

    五、结论意见

    综上所述，本律师认为：国通管业本次股东大会的召集人资格和召集、

召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、

法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法
有效。