证券代码：600444        证券简称：国机通用     公告编号：2018-014



                 国机通用机械科技股份有限公司
            关于召开 2017 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2018年6月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018 年 6 月 15 日 14 点 30 分
   召开地点：合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号公司办公楼三楼一号会议室


                                     1
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 15 日
                          至 2018 年 6 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       2017 年度董事会工作报告                               √
2       2017 年度监事会工作报告                               √
3       关于 2017 年度报告全文及摘要的议案                    √
4       关于 2017 年度利润分配的预案                          √
5       2017 年度财务决算报告                                 √
6       关于申请 2018 年度综合授信的议案                      √
7.00    关于预计 2018 年度日常关联交易的议案                  √
7.01    公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五              √
        建、中设石化所涉及的关联交易
7.02    公司与关联方山东京博所涉及的关联交易                  √
8       关于修改《公司章程》的议案                            √
                                        2
9           关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案           √
10          关于续聘 2018 年度审计机构的议案                 √
11          关于会计政策变更的议案                           √
12          关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交           √
            易议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案经国机通用第六届董事会第十五次会议和国机通用第六届监事会
第九次会议审议通过。详见公司于 2018 年 4 月 19 日在《上海证券报》和上海证
券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告及后续披露的《国
机通用 2017 年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7.01、7.02、9、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02、12
   应回避表决的关联股东名称：合肥通用机械研究院有限公司（回避议案 7.01、
   12）、山东京博控股股份有限公司（回避议案 7.02）。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


                                     3
   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码          股票简称        股权登记日
         Ａ股            600444           国机通用         2018/6/8


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、出席现场会议的法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股
东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持
法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；
2、自然人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应
持自然人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。
3、登记时间：
  2018 年 6 月 13 日 9：00—11：00 和 14：00—17：00，在本公司证券部登记。



六、     其他事项


                                      4
1、 会议费用：出席会议的所有股东交通及食宿费用自理。
2、 联系方式：
公司联系地址：合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号。
联系人：杜世武
电话：0551-63817860
传真：0551-63817000
邮编：230601


特此公告。


                                   国机通用机械科技股份有限公司董事会
                                                     2018 年 5 月 25 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




                                   5
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

国机通用机械科技股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 15 日
召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称            同意      反对     弃权

1               2017 年度董事会工作报告

2               2017 年度监事会工作报告

3               关于 2017 年度报告全文及摘
                要的议案

4               关于 2017 年度利润分配的预
                案

5               2017 年度财务决算报告

6               关于申请 2018 年度综合授信
                的议案

7.00            关于预计 2018 年度日常关联
                交易的议案

7.01            公司与关联方合肥院及其控

                                         6
              股子公司、中机五建、中设石
              化所涉及的关联交易

7.02          公司与关联方山东京博所涉
              及的关联交易

8             关于修改《公司章程》的议案

9             关于公司 2017 年度董事、监
              事薪酬的议案

10            关于续聘 2018 年度审计机构
              的议案

11            关于会计政策变更的议案

12            关于公司拟与国机财务有限
              责任公司关联交易议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                     7