证券代码：600444        证券简称：国机通用      公告编号：2019-007


       国机通用机械科技股份有限公司
     第六届监事会第十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届监事会第十二次会议通知于 2019 年 3 月 26 日以邮件和电话方
式发出，会议于 2019 年 4 月 7 日在公司三楼一号会议室以现场方式
召开。应出席会议监事 3 人，实际参与表决 3 人。会议由监事会主席
翟绪斌先生主持。本次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和
公司章程的规定。此前监事列席了公司第六届董事会第二十二次会
议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经
与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》
    经审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到
有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需
要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控
制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
    全文详见同日上交所网站 www.sse.com.cn 网站。
    该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    四、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的预案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度末
未分配利润为-18,871.10 万元（母公司报表），没有利润可供股东分
配，因此 2018 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本。
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际发展情
况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
    该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《2018 年度报告全文及摘要的议案》
    经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司 2018
年度报告全文及摘要》审核，认为：
    （1）2018 年度报告报全文及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
    （2）2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营
管理和财务状况等事项；
    （3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    （公司 2018 年度报告摘要详见同日《上海证券报》和上交所网
站 www.sse.com.cn，全文请见上交所网站）
    该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
   监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期
限符合惯例和市场的普遍做法，不会损害上市公司利益。
   监事会在审议该关联交易表决时进行逐项表决。
   1.公司与关联方合肥院及其控股公司、中机五建所涉及的关联交
易表决时公司 2 名关联监事就关联事项回避表决，非关联监事不足监
事会人数的 50%，因此提交公司股东大会审议。


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   2.公司与关联方山东京博所涉及的关联交易 3 名监事参与表决。
   表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。
   七、审议通过《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
   经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司 2019
年第一季度报告全文和正文》审核，认为：
   （1）2019 年第一季度报告报全文及正文的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
   （2）2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期
的经营管理和财务状况等事项；
   （3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
   该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （公司 2019 年第一季度报告报正文详见《上海证券报》和上交
所网站 www.sse.com.cn，全文请见上交所网站）
   八、审议通过《关于公司 2019 年度中期利润分配的预案》
   监事会认为：公司 2019 年度中期利润分配的预案符合公司实际
发展情况，有利于维护股东的长远利益，有利于公司持续健康发展。
   该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
   监事会认为：公司本次会计政策变更是按照新金融工具准则的要
求进行合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，相关审议程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司此次会计政
策变更。
   该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。


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   十、《关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案》
   鉴于本议案涉及关联交易，2 名关联监事就关联事项回避表决，
非关联监事不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此提交
公司股东大会审议。
   详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。
    以上议案 一、二、四、五、六、八、十、需提请公司股东大会
审议通过。
    特此公告。




                                  国机通用机械科技股份有限公司
                                              监事会
                                           2019 年 4 月 9 日




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