国机通用:第六届监事会第十二次会议决议公告2019-04-09
证券代码:600444 证券简称:国机通用 公告编号:2019-007
国机通用机械科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机通用机械科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第六届监事会第十二次会议通知于 2019 年 3 月 26 日以邮件和电话方
式发出,会议于 2019 年 4 月 7 日在公司三楼一号会议室以现场方式
召开。应出席会议监事 3 人,实际参与表决 3 人。会议由监事会主席
翟绪斌先生主持。本次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和
公司章程的规定。此前监事列席了公司第六届董事会第二十二次会
议,认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经
与会监事认真审议,会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
该项议案获得同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
该项议案获得同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》
经审核后认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到
有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需
要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控
制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
全文详见同日上交所网站 www.sse.com.cn 网站。
该项议案获得同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
第 1 页 共 4 页
四、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的预案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度末
未分配利润为-18,871.10 万元(母公司报表),没有利润可供股东分
配,因此 2018 年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转
增股本。
监事会认为:公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际发展情
况,有利于公司正常经营,有利于维护股东的长远利益。
该项议案获得同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《2018 年度报告全文及摘要的议案》
经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司 2018
年度报告全文及摘要》审核,认为:
(1)2018 年度报告报全文及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;
(2)2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营
管理和财务状况等事项;
(3)本监事会在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
(公司 2018 年度报告摘要详见同日《上海证券报》和上交所网
站 www.sse.com.cn,全文请见上交所网站)
该项议案获得同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
六、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
监事会认为:公司关联交易公平、合法,其价格、付款方式和期
限符合惯例和市场的普遍做法,不会损害上市公司利益。
监事会在审议该关联交易表决时进行逐项表决。
1.公司与关联方合肥院及其控股公司、中机五建所涉及的关联交
易表决时公司 2 名关联监事就关联事项回避表决,非关联监事不足监
事会人数的 50%,因此提交公司股东大会审议。
第 2 页 共 4 页
2.公司与关联方山东京博所涉及的关联交易 3 名监事参与表决。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。
七、审议通过《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司 2019
年第一季度报告全文和正文》审核,认为:
(1)2019 年第一季度报告报全文及正文的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;
(2)2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期
的经营管理和财务状况等事项;
(3)本监事会在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
该项议案获得同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(公司 2019 年第一季度报告报正文详见《上海证券报》和上交
所网站 www.sse.com.cn,全文请见上交所网站)
八、审议通过《关于公司 2019 年度中期利润分配的预案》
监事会认为:公司 2019 年度中期利润分配的预案符合公司实际
发展情况,有利于维护股东的长远利益,有利于公司持续健康发展。
该项议案获得同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:公司本次会计政策变更是按照新金融工具准则的要
求进行合理变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况,相关审议程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司此次会计政
策变更。
该项议案获得同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。
第 3 页 共 4 页
十、《关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案》
鉴于本议案涉及关联交易,2 名关联监事就关联事项回避表决,
非关联监事不足监事会人数的 50%,监事会无法形成决议,因此提交
公司股东大会审议。
详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。
以上议案 一、二、四、五、六、八、十、需提请公司股东大会
审议通过。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 9 日
第 4 页 共 4 页