证券代码：600444     证券简称：国机通用      公告编号：2019-012

             国机通用机械科技股份有限公司
       关于公司 2019 年度中期利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十二次会议和第六届监事第十二次会议审议通过了《关于公
司 2019 年度中期利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审
议。
    一、公司（母公司报表）未分配利润情况
    2018 年经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018
年度末未分配利润为-18,871.10 万元（母公司报表），没有利润可供
股东分配，因此 2018 年度公司未进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本。
    公司全资子公司——合肥通用环境控制技术有限责任公司在
2019 年 1——3 月期间向公司分配 2018 年度及以前年度累积未分配
利润 21600 万元，截止 2019 年 3 月末公司已收到分红资金 12700 万
元。在环境公司分红后，公司 2019 年 3 月末母公司报表的未分配利
润为 3294.84 万元（未经审计）。
    二、本次拟进行利润分配情况
    综合考虑公司未来发展及股东长远利益，公司 2019 年度中期利
润分配预案为：
    1、根据《公司法》及《公司章程》等的规定，提取 10%的法定
公积金，即人民币 3,294,843.97 元。
    2、公司拟按总股本 146,421,932 股为基数，向全体股东每股派
发现金红利人民币 0.13 元（含税），预计派发现金红利总额为人民
币 19,034,851.16 元（含税），未分配利润结转以后期间,中期不进行
资本公积金转增股本。
    三、董事会意见
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    公司第六届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于公司 2019
年度中期利润分配的预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    四、 独立董事意见
    独立董事认为，公司 2019 年度中期利润分配预案符合中国证券
监督管理委员会和上海证券交易所现金分红的有关规定及《公司章程》
的相关规定，符合公司实际情况，同时兼顾了股东合理回报，充分考
虑了广大投资者的合理诉求，增强股东对公司发展的信心，有利于公
司持续健康发展。公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司
股东特别是中小股东的利益情况，因此同意公司 2019 年度中期利润
分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
    五、监事会意见
    公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2019 年
度中期利润分配的预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    六、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过后
方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
      特此公告。




                                  国机通用机械科技股份有限公司
                                            董事会
                                        2019 年 4 月 9 日




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