国机通用:关于2018年年度股东大会通知的更正公告2019-05-17
证券代码:600444 证券简称:国机通用 公告编号:2019-014
国机通用机械科技股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2018 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2019 年 6 月 6 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600444 国机通用 2019/5/30
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
国机通用机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 16
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》上披露了《关于
召开 2018 年年度股东大会的通知》(编号:2019-013),由于工作人员疏忽,将
现场会议召开时间填写错误,现更正如下:
原公告 更正后
(四)现场会议召开的日期、时间和地 (四)现场会议召开的日期、时间和地
点 点
1
召开的日期时间:2019 年 6 月 6 日 召开的日期时间:2019 年 6 月 6 日
14 点 30 分 15 点 30 分
三、 除了上述更正补充事项外,于 2019 年 5 月 16 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2019 年 6 月 6 日 15 点 30 分
召开地点:合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号公司办公楼三楼一号会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 6 月 6 日
至 2019 年 6 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
2
1 2018 年度董事会工作报告 √
2 2018 年度监事会工作报告 √
3 关于 2018 年度报告全文及摘要的议案 √
4 关于 2018 年度利润分配的预案 √
5 2018 年度财务决算报告 √
6 关于申请 2019 年度综合授信的议案 √
7.00 关于预计 2019 年度日常关联交易的议案 √
7.01 公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五 √
建所涉及的关联交易
7.02 公司与关联方山东京博所涉及的关联交易 √
8 关于公司 2019 年度中期利润分配的预案 √
9 关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案 √
10 关于续聘 2019 年度审计机构的议案 √
11 关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易 √
议案
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司董事会
2019 年 5 月 17 日
3
附件 1:授权委托书
授权委托书
国机通用机械科技股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2018 年度董事会工作报告
2 2018 年度监事会工作报告
3 关于 2018 年度报告全文及摘要的议案
4 关于 2018 年度利润分配的预案
5 2018 年度财务决算报告
6 关于申请 2019 年度综合授信的议案
7.00 关于预计 2019 年度日常关联交易的议案
7.01 公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五
建所涉及的关联交易
7.02 公司与关联方山东京博所涉及的关联交易
8 关于公司 2019 年度中期利润分配的预案
9 关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案
10 关于续聘 2019 年度审计机构的议案
11 关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交
易议案
4
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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