证券简称：国机通用           证券代码：600444            公告编号：2019-025

            国机通用机械科技股份有限公司
          第七届董事会第一次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况
    国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
一次会议于 2019 年 09 月 27 日下午 4 点 00 分在公司三楼会议室以现场方
式召开。会议由窦万波先生主持，会议应出席董事 11 人，实到 10 人，实
际参与表决董事 11 人。独立董事赵惠芳女士因在国外出差，委托独立董事
金维亚先生代为出席表决。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并形成如下决议：
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    选举窦万波先生为公司第七届董事会董事长、法定代表人，任期从本
次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（简历见附件）
    该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
    选举陈晓红女士和钱俊先生为公司第七届董事会副董事长，任期从本
次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（简历见附件）
    该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于选举董事会下属各专门委员会委员的议案》
    选举公司各专项委员会委员及各委员会主任名单如下：
     （1）战略决策委员会：王冰先生、窦万波先生、贾鹏林先生、杨铁
成先生、金维亚先生，其中王冰先生担任战略决策委员会主任；
    （2）审计委员会：赵惠芳女士、贾鹏林先生、金维亚先生、钱元美女
士、陈晓红女士，其中赵惠芳女士担任审计委员会主任；

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    （3）薪酬与考核委员会：窦万波先生、贾鹏林先生、杨铁成先生、金

维亚先生、刘志祥先生，其中窦万波先生担任薪酬与考核委员会主任；
    （4）提名委员会：窦万波先生、贾鹏林先生、杨铁成先生、金维亚先
生、钱俊先生，其中窦万波先生担任提名委员会主任。
   上述委员的任期均从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期
届满为止。该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于聘任总经理的议案》
    根据董事长提名，同意聘任章小浒先生为公司总经理。任期从本次董
事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。（简历见附件）
    该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》
    根据总经理提名聘任徐旭中先生、吴彦冬先生、樊海彬先生为公司高
级管理人员，其中聘任吴彦冬先生、樊海彬先生为公司副总经理，聘任徐
旭中先生为公司财务总监。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董
事会任期届满为止。（简历见附件）
    公司现任独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见。
    该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
    根据董事会提名推荐聘任钱俊先生为公司董事会秘书,聘任杜世武先
生为公司证券事务代表。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事
会任期届满为止。（简历见附件）
    该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                   国机通用机械科技股份有限公司
                                                 董事会
                                        2019 年 09 月 27 日

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    附件 1：
    董事长窦万波简历：
    窦万波先生，1963 年 5 月生，江苏徐州人，工学博士，研究员，享受

国务院政府特殊津贴专家。曾任合肥通用机械研究院副院长，兼任国家压
力容器与管道安全工程技术研究中心副主任、中国钢结构协会理事兼容器
管道分会秘书长、中国机械工程学会焊接学会理事、安徽省机械工程学会

常务理事兼焊接专委会、压力容器专委会理事长等职务，是中国机械工业
集团有限公司的高层次科技专家，2010 年荣获全国优秀科技工作者。获得
国家科技进步三等奖 1 次、省部级科技进步一等奖 2 次、省部级科技进步
二等奖 2 次。
    2012 年 7 月至今任国机通用机械科技股份有限公司董事、总经理；持
有公司股份 20000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所的惩戒。


    副董事长、董事会秘书简历：
    1、陈晓红女士，1978 年生，硕士研究生学历，中国注册会计师、英
国特许注册会计师，2003 年 7 月参加工作。2003 年 7 月至 2014 年 5 月在
中国电器科学研究院有限公司财务部工作；其中，2008 年至 2009 年任常
务副部长，2010 年至 2014 年 5 月任财务部部长。2014 年 6 月至今任合肥
通用机械研究院有限公司财务总监。

    现任国机通用机械科技股份有限公司董事。持有公司股份 15100 股；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


    2、钱俊先生，1964 年 4 月生，中共党员，硕士研究生学历，1984 年
5 月参加工作。1984 年 5 月至 1996 年 12 月历任枞阳县劳动服务公司营业

                                  3
员、合肥化工学校教员、安徽省江淮磷矿工人、技术员、工程师、车间主

任；1997 年 1 月至 1998 年 3 月任安徽省皖西化工厂副厂长；1998 年 4 月
至 1999 年 10 月任合肥胶带厂副厂长；1999 年 11 月至 2002 年 8 月任合肥
江淮化肥总厂副厂长；2002 年 9 月至 2008 年 4 月任安徽海丰精细化工股

份有限公司董事、总经理；2008 年 5 月至 2013 年 4 月历任安徽国通高新
管业股份有限公司党委书记、董事长、总经理职务；2009 年 8 月至 2014
年 12 月兼任国风集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2010 年

12 月至 2013 年 12 月兼任合肥湖石工程塑料有限公司董事长。
    现任国机通用机械科技股份有限公司董事、副董事长、董事会秘书；
钱俊先生已于 2013 年 7 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证

书》，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规的规定。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。


    总经理简历：
    章小浒先生，1962 年 7 月生，1984 年 7 月毕业于武汉大学，理学学士，
1984 年 7 月参加工作。一直在合肥通用机械研究院从事压力容器材料的开
发与工程应用，先后任第二工程部副部长、部长、经营管理部部长、院长
助理，研究员，教授级高工，先后获得国家科技进步一等奖 1 项，省部级
科技进步特等奖 1 项、科技进步一等奖 3 项，全国锅炉压力容器标准化技
术委员会委员，全国钢标准化技术委员会委员，中国压力容器学会常务理

事，中国压力容器学会材料专业委员会主任，ASME 第八卷材料中国国际工
作组成员，负责起草国家和行业标准 8 项。获得国机集团劳动模范，安徽
省五一劳动奖章，享受国务院政府特殊津贴。
    章小浒先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处

                                  4
罚和证券交易所的惩戒。
    副总经理简历
    1、吴彦冬先生，1971 年 12 月生，中国国籍，研究生学历，高级工程
师，1993 年 7 月至 2012 年 6 月就职合肥通用机械研究院，历任环保项目
处处长，节能环保开发部部长。2012 年 6 月任国机通用机械科技股份有限
公司总经理助理，2016 年 5 月至今任国机通用机械科技股份有限公司副总
经理。获得省部级科技进步三等奖 2 次。
    吴彦冬先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公
司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受
过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    2、樊海彬先生， 1980 年 3 月出生,中共党员,工程硕士，高级工程师。
曾任“中国制冷空调专业产学研论坛”主任委员。2013 年 7 月任职合肥通
用环境控制技术有限责任公司制冷空调事业部部长，先后负责和参与国家、
省部级科研课题 4 项，曾获“机械联合会科学技术一等奖”1 项，“安徽
省科学技术二等奖”1 项，“机械联合会科学技术二等奖”2 项，荣获安徽
省“青年科技奖”，“安徽省学术和技术带头人后备人选”荣誉称号 。
    樊海彬先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公
司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受
过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    财务总监简历：
    徐旭中先生，1972 年 7 月生，中国国籍，会计专业硕士，正高级会计
师。曾任马钢集团公司财务部副科长、马钢集团康泰公司财务部副经理、
经理，安徽国通高新管业股份有限公司财务部部长；2014 年 6 月至今任合
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肥通用环境控制技术有限责任公司财务总监，2016 年 5 月至今任国机通用
机械科技股份有限公司财务总监。
    徐旭中先生持有公司股份 5000 股；与公司控股股东、实际控制人及持
有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    证券事务代表简历：
     杜世武先生，1981 年 11 月生，中共党员，本科学历，2005 年 8 月进
入安徽国通高新管业股份有限公司工作，一直从事法律事务管理及证券事
务管理工作，历任法规办主任、证券事务代表；2016 年 5 月至今任国机通
用机械科技股份有限公司总经理助理、证券事务代表。2011 年 12 月取得
上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
     杜世武先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公
司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。




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