证券代码：600446           证券简称：金证股份       公告编号：2019-007
债券代码：143367           债券简称：17 金证 01


                 深圳市金证科技股份有限公司

       关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2019年1月31日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、     召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
   方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2019 年 1 月 31 日 14 点 00 分
   召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 31 日
                          至 2019 年 1 月 31 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。

二、     会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                           A 股股东

非累积投票议案
                                                               √
  1      关于公司变更募集资金用途的议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1 已经公司第六届董事会 2019 年第一次会议审议通过，详见 2019 年 1
   月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
   站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
   应回避表决的关联股东名称：不适用。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、     股东大会投票注意事项

   (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
         过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
   (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
         以第一次投票结果为准。
   (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
   (四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
   (五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、     会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            600446       金证股份              2019/1/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、     会议登记方法

    1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于 2019 年 1 月 29 日（上午 9—11
时，下午 15—17 时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东
可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
    2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、
持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托
人身份证。
    3、个人股东请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如
授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

六、     其他事项

    会期半天，与会人员交通食宿费用自理
    公司地址：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室
    邮政编码：518057
    联系人：姚震
    联系电话：0755-86393989           传真：0755-86393986

    特此公告。

                                              深圳市金证科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2019 年 1 月 15 日
附件 1：授权委托书


                                  授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 1 月 31 日
召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：




    序号             非累积投票议案名称          同意       反对     弃权

                关于公司变更募集资金用途
      1
                的议案



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。