证券代码：600446          证券简称：金证股份      公告编号：2019-052
债券代码：143367          债券简称：17 金证 01

                   深圳市金证科技股份有限公司
关于 2019 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 31 日

3. 股权登记日

       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股            600446      金证股份            2019/5/28
二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：李结义
2. 提案程序说明
    深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 5 月 16
日公告了股东大会召开通知，单独持有 10.15%股份的股东李结义，在 2019 年 5
月 21 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市
公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    《关于修订<深圳市金证科技股份有限公司章程>部分条款的议案》
    因经营需要，公司经营范围需增加“信息技术开发、服务”的内容，为保证
《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）与实际情
况的一致性，拟对《公司章程》的有关条款进行修订。具体修订意见如下：
    原《公司章程》：
    第十三条      经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机应用系统及配套
设备的技术开发、生产(生产项目另行申报)、销售；电子产品、通讯器材、机械

                                     1 / 4
设备的购销及国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；
进出口业务（具体按深贸管准证字第2003-2435号文执行）；建筑智能化工程专业
（凭《建筑业企业资质证书》经营）；专业音响、灯光、多媒体显示、会议公共
广播设备、闭路监控设备的购销与安装；房屋租赁；机动车辆停放服务；室内外
清洁；IT技术教育培训。
       现修改为：
       第十三条     经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机应用系统及配套
设备的技术开发、生产(生产项目另行申报)、销售；电子产品、通讯器材、机械
设备的购销及国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；
进出口业务（具体按深贸管准证字第2003-2435号文执行）；建筑智能化工程专业
（凭《建筑业企业资质证书》经营）；专业音响、灯光、多媒体显示、会议公共
广播设备、闭路监控设备的购销与安装；房屋租赁；机动车辆停放服务；室内外
清洁；IT技术教育培训；信息技术开发、服务。
三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 5 月 16 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 31 日       14 点 00 分
召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 31 日
                        至 2019 年 5 月 31 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                         2 / 4
                                                            投票股东类型
序号                      议案名称
                                                               A 股股东

非累积投票议案
  1      关于控股子公司通过增资扩股引入投资者的议案               √

  2      关于修订《深圳市金证科技股份有限公司股东大               √
         会议事规则》的议案
  3      关于修订《深圳市金证科技股份有限公司章程》               √
         部分条款的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案详见公司于 2019 年 5 月 16 日、2019 年 5 月 23 日在《中国证券报》、
   《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
   露的相关公告。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
      应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


特此公告。
                                         深圳市金证科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 5 月 22 日


附件 1：授权委托书




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                                  授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司：

       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月
31 日召开的贵公司 2019 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                          同意        反对        弃权

1        关于控股子公司通过增资扩股引入投资者
         的议案

2        关于修订《深圳市金证科技股份有限公司股
         东大会议事规则》的议案

3        关于修订《深圳市金证科技股份有限公司章
         程》部分条款的议案



委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                        委托日期：          年   月     日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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