金证股份:第六届董事会2019年第十四次会议决议公告2019-12-31
证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2019-126
债券代码:143367 债券简称:17 金证 01
债券代码:155554 债券简称:19 金证债
深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会
2019 年第十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2019年第十四次会议于2019年
12月30日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名。经过充分沟通,
以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
一、会议以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过关于《关于会
计估计变更的议案》;
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》。
二、会议以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过关于《关于放
弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于放弃控股子公司股权转让优先
购买权的公告》。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三十日