证券代码：600448        证券简称：华纺股份          公告编号：2017-042 号

                          华纺股份有限公司
             第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
   （二）本次董事会会议通知和材料已于 2017 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。
   （三）本次董事会于 2017 年 12 月 15 日以通讯方式召开。
   （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席会议 9 名，。
   （五）会议由王力民董事长主持。
    二、董事会会议审议情况
   会议经逐项审议，通过以下事项：
   1、关于变更注册资本暨修改公司章程的议案（详见同日公司公告2017-043号及
公司章程全文）；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
   2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（详见同日公司公告
2017-044号）；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。


      特此公告。
                                                    华纺股份有限公司董事会
                                                             2017 年 12 月 19 日




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