华纺股份:第五届董事会第二十六次会议决议公告2017-12-19
证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2017-042 号
华纺股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料已于 2017 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。
(三)本次董事会于 2017 年 12 月 15 日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事 9 人,亲自出席会议 9 名,。
(五)会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议,通过以下事项:
1、关于变更注册资本暨修改公司章程的议案(详见同日公司公告2017-043号及
公司章程全文);
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案。
2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案(详见同日公司公告
2017-044号);
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2017 年 12 月 19 日
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