华纺股份:第六届董事会第二次会议决议公告2018-08-09
证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:临 2018-031 号
华纺股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料已于 2018 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出。
(三)本次董事会于 2018 年 8 月 7 日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事 9 人,亲自出席会议 9 人。
(五)会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议,通过以下事项:
《关于投资设立滨州华瑞联晨电气工程有限责任公司的议案》;
为加快公司发展,进一步拓展公司业务领域,培育新的利润增长点,提升公司
的盈利能力,经公司董事会研究,拟与滨州市瑞祥鸿汽车服务有限公司(以下简称
“合作方”或“瑞祥鸿公司”)共同出资设立 “滨州华瑞联晨电气工程有限责任公
司”(暂定名,以工商行政管理机关最终核准的名称为准,以下简称“新设公司”)。
公司以现金出资 600 万元人民币,占新设公司 60%股权;合作方以现金出资 400 万元,
占新设公司 40%股权。
本次投资是公司对未来新业务发展的一次重要探索,有利于形成公司新的利润
增长点,将为公司带来良好的投资回报,提高上市公司质量。
公司本次投资的资金来源为自有资金且金额较小,不会对公司财务及经营状况
产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2018 年 8 月 9 日
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