证券代码：600448         证券简称：华纺股份        公告编号：临 2018-031 号

                           华纺股份有限公司
                   第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料已于 2018 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出。
    （三）本次董事会于 2018 年 8 月 7 日以通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席会议 9 人。
    （五）会议由王力民董事长主持。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议，通过以下事项：
    《关于投资设立滨州华瑞联晨电气工程有限责任公司的议案》；
    为加快公司发展，进一步拓展公司业务领域，培育新的利润增长点，提升公司
的盈利能力，经公司董事会研究，拟与滨州市瑞祥鸿汽车服务有限公司（以下简称
“合作方”或“瑞祥鸿公司”）共同出资设立 “滨州华瑞联晨电气工程有限责任公
司”（暂定名，以工商行政管理机关最终核准的名称为准，以下简称“新设公司”）。
公司以现金出资 600 万元人民币，占新设公司 60%股权；合作方以现金出资 400 万元，
占新设公司 40%股权。
    本次投资是公司对未来新业务发展的一次重要探索，有利于形成公司新的利润
增长点，将为公司带来良好的投资回报，提高上市公司质量。
    公司本次投资的资金来源为自有资金且金额较小，不会对公司财务及经营状况
产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。


    特此公告。
                                                     华纺股份有限公司董事会
                                                               2018 年 8 月 9 日
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