证券代码：600448         证券简称：华纺股份         公告编号：临 2019-001 号

                           华纺股份有限公司
                   第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料已于 2019 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出。
    （三）本次董事会于 2019 年 3 月 29 日以通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席会议 9 人。
    （五）会议由王力民董事长主持。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议，通过以下事项：
    1、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案；
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
    2、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案；
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。


    特此公告。
                                                      华纺股份有限公司董事会
                                                                2019 年 4 月 2 日




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