华纺股份:关于修订董事会议事规则的公告2019-04-23
证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:临 2019-013 号
华纺股份有限公司
关于修订董事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华纺股份有限公司(以下简称“公司”)根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民
代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、
2018 年 9 月 30 日中国证监会正式发布的新修订的《上市公司治理准则》及《公司章程》
的修订情况,对《董事会议事规则》相关条款进行修订,具体情况如下:
修订前 修订后
第四条 董事会行使下列职权: 第四条 董事会行使下列职权:
(一)负责召集股东大会,并向股东 (一)负责召集股东大会,并向股东
大会报告工作; 大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方 (三)决定公司的经营计划和投资方
案; 案;
(四)制订公司的年度财务预算方 (四)制订公司的年度财务预算方
案、决算方案; 案、决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥 (五)制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案; 补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资 (六)制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案; 本、发行债券或其他证券及上市方案;
(七)拟订公司重大收购、收购本公 (七)拟订公司重大收购、收购本公
司股票或者合并、分立、解散及变更公司 司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案; 形式的方案;
(八)在股东大会授权范围内,决定 (八)决定因公司章程第二十三条第
公司对外投资、收购、出售资产、资产抵 一款第(三)项、第(五)项、第(六)
押、对外担保、委托理财、关联交易等事 项规定的情形收购公司股份;
项; (九)在股东大会授权范围内,决定
(九)决定公司内部管理机构的设 公司对外投资、收购、出售资产、资产抵
置; 押、对外担保、委托理财、关联交易等事
(十)聘任或者解聘公司总经理、董 项;
事会秘书,根据总经理的提名,聘任或者 (十)决定公司内部管理机构的设
解聘公司副总经理、财务负责人等高级管 置;
理人员;根据董事长的提名,聘任或解聘 (十一)聘任或者解聘公司总经理、
公司董事会直属部门的负责人; 董事会秘书,根据总经理的提名,聘任或
(十一)制订董事、监事报酬及奖励 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级
修订前 修订后
方案,决定总经理及其他高管人员、董事 管理人员;根据董事长的提名,聘任或解
会直属部门负责人的报酬及奖惩事项; 聘公司董事会直属部门的负责人;
(十二)拟订公司股权激励计划; (十二)制订董事、监事报酬及奖励
(十三)制订公司的基本管理制度; 方案,决定总经理及其他高管人员、董事
(十四)制订公司章程的修改方案; 会直属部门负责人的报酬及奖惩事项;
(十五)管公司信息披露事项; (十三)拟订公司股权激励计划;
(十六)向股东大会提请聘请或更换 (十四)制订公司的基本管理制度;
为公司审计的会计师事务所; (十五)制订公司章程的修改方案;
(十七)听取公司总经理的工作汇报 (十六)管理公司信息披露事项;
并检查总经理的工作; (十七)向股东大会提请聘请或更换
(十八)法律、行政法规、部门规章 为公司审计的会计师事务所;
或公司章程规定,以及股东大会授予的其 (十八)听取公司总经理的工作汇报
他职权。 并检查总经理的工作;
(十九)法律、行政法规、部门规章
或公司章程规定,以及股东大会授予的其
他职权。
第五十三条(三)董事会会议应有过 第五十三条(三)除公司章程另有约
半数的董事出席方可举行。董事会作出决 定外,董事会会议应有过半数的董事出席
议,必须经全体董事的过半数通过,董事 方可举行。董事会作出决议,必须经全体
会会议表决,实行一人一票。 董事的过半数通过,董事会会议表决,实
行一人一票。
除上述条款内容外,《董事会议事规则》其他条款内容不变。上述条款修订尚需提交公司
2019 年年度股东大会审议。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日