证券代码：600448          证券简称：华纺股份         公告编号：临 2019-013 号

                            华纺股份有限公司
                    关于修订董事会议事规则的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华纺股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民
代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、
2018 年 9 月 30 日中国证监会正式发布的新修订的《上市公司治理准则》及《公司章程》
的修订情况，对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体情况如下：
                    修订前                              修订后
       第四条 董事会行使下列职权：           第四条 董事会行使下列职权：
      （一）负责召集股东大会，并向股东      （一）负责召集股东大会，并向股东
  大会报告工作；                       大会报告工作；
      （二）执行股东大会的决议；            （二）执行股东大会的决议；
      （三）决定公司的经营计划和投资方      （三）决定公司的经营计划和投资方
  案；                                 案；
      （四）制订公司的年度财务预算方        （四）制订公司的年度财务预算方
  案、决算方案；                       案、决算方案；
      （五）制订公司的利润分配方案和弥      （五）制订公司的利润分配方案和弥
  补亏损方案；                         补亏损方案；
      （六）制订公司增加或者减少注册资      （六）制订公司增加或者减少注册资
  本、发行债券或其他证券及上市方案；   本、发行债券或其他证券及上市方案；
      （七）拟订公司重大收购、收购本公      （七）拟订公司重大收购、收购本公
  司股票或者合并、分立、解散及变更公司 司股票或者合并、分立、解散及变更公司
  形式的方案；                         形式的方案；
      （八）在股东大会授权范围内，决定      (八)决定因公司章程第二十三条第
  公司对外投资、收购、出售资产、资产抵 一款第（三）项、第（五）项、第（六）
  押、对外担保、委托理财、关联交易等事 项规定的情形收购公司股份；
  项；                                      （九）在股东大会授权范围内，决定
      （九）决定公司内部管理机构的设 公司对外投资、收购、出售资产、资产抵
  置；                                 押、对外担保、委托理财、关联交易等事
      （十）聘任或者解聘公司总经理、董 项；
  事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者      （十）决定公司内部管理机构的设
  解聘公司副总经理、财务负责人等高级管 置；
  理人员；根据董事长的提名，聘任或解聘      （十一）聘任或者解聘公司总经理、
  公司董事会直属部门的负责人；         董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或
      （十一）制订董事、监事报酬及奖励 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级
                       修订前                               修订后
     方案，决定总经理及其他高管人员、董事   管理人员；根据董事长的提名，聘任或解
     会直属部门负责人的报酬及奖惩事项；     聘公司董事会直属部门的负责人；
         （十二）拟订公司股权激励计划；         （十二）制订董事、监事报酬及奖励
         （十三）制订公司的基本管理制度；   方案，决定总经理及其他高管人员、董事
         （十四）制订公司章程的修改方案；   会直属部门负责人的报酬及奖惩事项；
         （十五）管公司信息披露事项；           （十三）拟订公司股权激励计划；
         （十六）向股东大会提请聘请或更换       （十四）制订公司的基本管理制度；
     为公司审计的会计师事务所；                 （十五）制订公司章程的修改方案；
         （十七）听取公司总经理的工作汇报       （十六）管理公司信息披露事项；
     并检查总经理的工作；                       （十七）向股东大会提请聘请或更换
         （十八）法律、行政法规、部门规章   为公司审计的会计师事务所；
     或公司章程规定，以及股东大会授予的其       （十八）听取公司总经理的工作汇报
     他职权。                               并检查总经理的工作；
                                                （十九）法律、行政法规、部门规章
                                            或公司章程规定，以及股东大会授予的其
                                            他职权。

         第五十三条（三）董事会会议应有过     第五十三条（三）除公司章程另有约
     半数的董事出席方可举行。董事会作出决 定外，董事会会议应有过半数的董事出席
     议，必须经全体董事的过半数通过，董事 方可举行。董事会作出决议，必须经全体
     会会议表决，实行一人一票。           董事的过半数通过，董事会会议表决，实
                                          行一人一票。
    除上述条款内容外，《董事会议事规则》其他条款内容不变。上述条款修订尚需提交公司
2019 年年度股东大会审议。
        特此公告。
                                                           华纺股份有限公司董事会
                                                                  2019 年 4 月 23 日