证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临 2019-012 号
华纺股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华纺股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民
代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、
2018 年 9 月 30 日中国证监会正式发布的新修订的《上市公司治理准则》，对《公司章
程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或股权激励；
（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 立决议持异议，要求公司收购其股份。
分立决议持异议，要求公司收购其股份。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票 为股票的公司债券；
的活动。 （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的
活动。
第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列
第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列 方式之一进行：
方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（一） 证券交易所集中竞价交易方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
（二） 要约方式； 公司收购本公司股份，应当依照《证券法》的规
（三） 中国证监会认可的其他方式。 定履行信息披露义务。公司依照本章程第二十三条第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条公司因本章程第二十三条第一款第 第 二 十五 条 公司因本章程第 二十三条 第一款 第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的， （一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应
应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定 当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）
收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、 股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议
第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注 决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，
修订前 修订后
销。 属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注
公司依照第二十三条第一款第（三）项规定收购 销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6
的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不
支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。 得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在
三年内转让或者注销。
公司依照第二十三条第一款第（三）项规定收购的本
公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用
于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购
的股份应当1年内转让给职工。
第一百一十六条董事会行使下列职权：
（一） 负责召集股东大会，并向股东大会
第一百一十六条董事会行使下列职权：
报告工作；
（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二） 执行股东大会的决议；
（二）执行股东大会的决议；
（三） 决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四） 制订公司的年度财务预算方案、决
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五） 制订公司的利润分配方案和弥补
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或
亏损方案；
其他证券及上市方案；
（六） 制订公司增加或者减少注册资本、
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、
发行债券或其他证券及上市方案；
分立和解散及变更公司形式的方案；
（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股
（八）决定因本章程第二十三条第一款第（三）项、
票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方
第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份；
案；
（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、
（八） 在股东大会授权范围内，决定公司
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
关联交易等事项；
事项、委托理财、关联交易等事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置；
（九） 决定公司内部管理机构的设置；
（十一）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，根据
（十） 聘任或者解聘公司经理、董事会秘
经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人
书，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、
等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项
（十二）制订公司的基本管理制度；
和奖惩事项；
（十三）制订公司章程的修改方案；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十四）管理公司信息披露事项；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会
（十三）管理公司信息披露事项；
计师事务所；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
（十六）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工
审计的会计师事务所；
作；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经
（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定，
理的工作；
以及股东大会授予的其他职权。
（十六）法律、行政法规、部门规章或公司
董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的
章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
意见。
董事会决定公司重大问题，应事先听取公司
党委的意见。
修订前 修订后
第一百二十八条董事会会议应当有过半数 第一百二十八条除本章程另有约定外，董事会会
的董事出席方可举行。董事会做出决议，必须经 议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会做出决
全体董事的过半数通过。 议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会会议表决，实行一人一票。 董事会会议表决，实行一人一票。
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。上述条款修订尚需提交公司 2019
年年度股东大会审议。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日