证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2018-001
宁夏建材集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 1 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦
16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 228,204,782
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.72
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事王广林因在外未能参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书武雄出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,417,494 99.66 787,288 0.34 0 0.00
2、 议案名称：《关于公司聘请 2017 年度财务审计服务机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,180,782 99.99 24,000 0.01 0 0.00
3、 议案名称：《关于公司聘请 2017 年度内部控制审计服务机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,180,782 99.99 24,000 0.01 0 0.00
4、 议案名称：《关于公司为子公司 2018 年银行借款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 228,180,782 99.99 24,000 0.01 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司修改<公司章
1 4,200 0.53 787,288 99.47 0 0.00
程>的议案》
《关于公司聘请 2017 年
2 767,488 96.97 24,000 3.03 0 0.00
度 财 务审计服务机构 的
议案》
《关于公司聘请 2017 年
3 度 内 部控制审计服务 机 767,488 96.97 24,000 3.03 0 0.00
构的议案》
《关于公司为子公司
4 2018 年银行借款提供担 767,488 96.97 24,000 3.03 0 0.00
保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 1 项议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过；第 2、3、4 项议案为普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总
数的 1/2 以上通过。
本次会议不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：宁夏兴业律师事务所
律师：王丹、李自如
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符
合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的
会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁夏建材集团股份有限公司
2018 年 1 月 9 日