证券代码：600449        证券简称：宁夏建材    公告编号：2018-008

                    宁夏建材集团股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 2 月 9 日


(二)      股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦

   16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                228,332,182

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   47.75
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章
程》的规定。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事王广林因在外未能参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王红军因在外未能参加会议；
3、 董事会秘书武雄出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司修改<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）                 （%）

       A股      228,265,682       99.97   60,000         0.03   6,500          0.00



2、 议案名称：《关于公司修改<公司股东大会议事规则>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）                 （%）
        A股         228,265,682          99.97      60,000         0.03          6,500        0.00




 3、 议案名称：《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》

       审议结果：通过

 表决情况：

     股东类型                   同意                       反对                     弃权

                         票数          比例         票数          比例       票数            比例

                                       （%）                      （%）                      （%）

        A股         228,180,282          99.93     151,900         0.07              0        0.00




 (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                         同意                     反对                弃权
议案
              议案名称                          比例              比例                    比例
序号                              票数                      票数                  票数
                                                （%）             （%）                   （%）
        《关于公司修改<公        852,388        92.76      60,000   6.53          6,500 0.71
 1
        司章程>的议案》
        《关于公司修改<公        852,388         92.76     60,000         6.53    6,500       0.71
 2      司股东大会议事规
        则>的议案》
        《关于公司对部分         766,988         83.47   151,900         16.53           0    0.00
 3      资产计提减值准备
        的议案》



 (三)      关于议案表决的有关情况说明


        本次会议第 1 项议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3
 以上通过；第 2、3 项议案为普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总数
 的 1/2 以上通过。
本次会议不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：宁夏兴业律师事务所

律师：王丹、李自如

2、 律师鉴证结论意见：


    公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符
合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的
会议决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                             宁夏建材集团股份有限公司
                                                         2018 年 2 月 9 日