证券代码：600449                证券简称：宁夏建材           公告编号：2018－015



                       宁夏建材集团股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年4月13日下午16：00在公司
会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到7人， 公司监事列席了会议，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由尹自波主持，会议经审议，通过以下决议：

    一、审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》(有效表决票数 7 票，7

票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

    选举尹自波为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满止。

    二、审议并通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》(有效表决票数 7 票，7

票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

    选举李永进为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满止。

    三、审议并通过《关于选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》(有效表决票数

7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

    选举尹自波（主任委员）、于凯军、陆维成为公司第七届董事会战略委员会委员，任期

至本届董事会届满止。

    四、审议并通过《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》(有效表决票数

7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

    选举张文君（主任委员）、李永进、陈曦为公司第七届董事会审计委员会委员，任期至

本届董事会届满止。

    五、审议并通过《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》(有效表

决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

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    选举陈曦（主任委员）、王玉林、张文君为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任

期至本届董事会届满止。

    六、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》(有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，

0 票弃权)。

    聘任王玉林为公司总裁，任期至本届董事会届满止。

    七、审议并通过《关于聘任公司副总裁、财务总监及总工程师的议案》(有效表决票数

7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

    聘任武雄、李卫东、蒋明刚、王常军为公司副总裁，聘任周春宁为公司财务总监，聘任

罗雳为公司总工程师，任期至本届董事会届满止。

    八、审议并通过《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》(有效表决票数 7 票，7 票

赞成，0 票反对，0 票弃权)。

    聘任武雄为公司第七届董事会秘书，任期至本届董事会届满止。

    九、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》(有效表决票数 7 票，7 票赞成，

0 票反对，0 票弃权)。

    聘任林凤萍为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满止。


    附件：《宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会专业委员会委员、高级管理人员及证券
事务代表个人简历》


   特此公告


                                          宁夏建材集团股份有限公司董事会
                                                  2018 年 4 月 13 日




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    附件：

               宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会
     专业委员会委员、高级管理人员及证券事务代表个人简历

    1.于凯军，男，汉族，1963 年 4 月生，硕士，高级会计师。曾在甘肃省平凉地区财政局

工作，历任深圳兰光电子工业总公司财务部经理、财务总监、兰光科技股份有限公司董事、

副总经理、财务负责人、中国中材国际工程股份有限公司财务总监、新疆天山水泥股份有限

公司、宁夏建材集团股份有限公司监事、北京金隅集团股份有限公司董事。现任中国中材股

份有限公司副总裁、财务总监、北京金隅集团股份有限公司监事、宁夏建材集团股份有限公

司董事。

    2. 尹自波，男，汉族，1968 年 12 月生，硕士，教授级高级工程师。历任宁夏水泥厂矿

山分厂副厂长、厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司矿山分厂厂长、宁夏赛马水泥（集

团）有限责任公司总经理助理兼企管部部长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司副总经理、

宁夏赛马实业股份有限公司副总经理、总经理、宁夏建材集团有限责任公司董事、宁夏建材

集团股份有限公司董事、总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司党委书记、董事长。

    3.李永进，男，汉族，1963 年 12 月生，博士，教授级高级工程师。历任宁夏水泥厂副

厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司副总经理，宁夏建材集团有限责任公司副董事长，

宁夏赛马实业股份有限公司董事长。现任宁夏建材集团股份有限公司党委副书记、副董事长。

    4. 王玉林，男，汉族，1969 年 11 月生，硕士，高级工程师。历任宁夏赛马水泥（集团）

有限责任公司烧成分厂厂长、宁夏赛马实业股份有限公司烧成分厂厂长、干法分厂厂长，宁

夏赛马实业股份有限公司总经理助理、副总经理、宁夏青铜峡水泥股份有限公司董事、总经

理、宁夏建材集团股份有限公司副总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司董事、总裁。

    5.陈曦，男，汉族，1980 年 6 月生，大学，律师。历任宁夏浩晟律师事务所副主任。现

为宁夏浩晟律师事务所合伙人、担任主任职务。现任银川市政协委员、农工民主党银川市委

员会律师支部主任委员、宁夏法学会诉讼法学研究会常务理事、宁夏建材集团股份有限公司

独立董事。

    6.张文君，男，汉族，1965 年 9 月生，大专，注册会计师、注册资产评估师、注册税务

                                         3
师、高级会计师。历任灵武市民贸特需供应公司副经理、宁夏会计师事务所部门经理、五联

联合会计师事务所宁夏分所部门经理、北京五联方圆会计师事务所宁夏分所副主任会计师、

宁夏分所副所长、中银绒业股份有限公司独立董事。现任吴忠仪表有限责任公司总会计师、

西部创业实业股份有限公司、宁夏青龙管业股份有限公司、宁夏宝塔实业股份有限公司独立

董事、宁夏建材集团股份有限公司独立董事。

   7. 陆维成，男，汉族，1951 年 9 月生，大学，高级政工师。历任宁夏石炭井矿务局一

矿办公室副主任、主任、宁夏地矿局主任科员、宁夏党委研究室秘书处副处长、处长、副厅

级研究员、宁夏中共党史学会副会长，2011 年 10 月退休。现任宁夏建材集团股份有限公司

独立董事。

   8.武雄，男，汉族，1967 年 10 月生，硕士研究生，高级经济师，工程师。历任宁夏水

泥厂技术员，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司企业管理部副部长，证券管理办公室副主

任，宁夏建材集团有限责任公司董事，宁夏赛马实业股份有限公司董事、副总经理、董事会

秘书。现任宁夏建材集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

   9.李卫东，男，汉族，1966 年 10 月生，大学学历，正高级工程师。历任宁夏水泥厂生

产科调度员、宁夏华泰鑫水泥（集团）有限责任公司副总经理、总经理、宁夏赛马实业股份

有限公司生产技术部副部长、宁夏建材集团有限责任公司规划发展部副部长、部长、项目部

部长、宁夏赛马实业股份有限公司兰山分厂厂长、银川分公司总经理助理、副总经理、宁夏

中宁赛马水泥有限公司执行董事、总经理、中材甘肃水泥有限公司董事长、总经理、宁夏赛

马水泥有限公司董事长、总经理。现任宁夏建材集团股份有限公司副总裁。

   10. 蒋明刚，男，汉族，1970 年 10 月生，大学，助理工程师、助理经济师。历任宁夏

水泥厂企业管理处干事，宁夏赛马水泥集团有限责任公司办公室秘书、副主任、主任，宁夏

赛马实业股份有限公司办公室主任、销售部部长，宁夏中宁赛马水泥公司副总经理；宁夏赛

马科进混凝土有限公司总经理，乌海赛马水泥有限责任公司执行董事、总经理。现任宁夏水

泥协会副会长，宁夏建材集团股份有限公司副总裁、北部营销中心总经理，宁夏赛马水泥有

限公司党委书记、董事长、总经理。

   11.王常军，男，汉族，1966 年 3 月生，大学，工程师。历任宁夏青铜峡水泥厂技校教



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师，宁夏青铜峡水泥厂煅烧车间技术员、副主任、主任，宁夏青铜峡水泥股份有限公司技术

管理部技术员、技术质量部副部长、部长，宁夏青铜峡水泥股份有限公司总工程师，中材甘

肃水泥有限责任公司副总经理，宁夏青铜峡水泥股份有限公司副总经理兼总工程师。现任宁

夏建材集团股份有限公司副总裁，宁夏青铜峡水泥股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

    12.周春宁，男，汉族，1960 年 3 月生，硕士研究生，高级会计师。历任宁夏水泥厂财

务处副处长、处长，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司财务部长、宁夏赛马实业股份有限

公司财务部长、宁夏赛马实业股份有限公司董事、总会计师。现任宁夏建材集团股份有限公

司财务总监。

    13. 罗雳，男，回族，1964 年 2 月生，硕士研究生，高级工程师。历任宁夏水泥厂化验

室副主任、主任，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司技术质量部部长，宁夏赛马实业股份

有限公司质量管理部部长、总工程师，天水中材水泥有限公司董事长。现任宁夏建材集团股

份有限公司总工程师。

    14. 林凤萍，女，汉族，1978 年 2 月生，本科，会计师、经济师。自 1998 年参加工作

以来一直在宁夏建材集团股份有限公司从事证券事务工作。现任宁夏建材集团股份有限公司

公司证券部部长、证券事务代表。




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