证券代码：600449              证券简称：宁夏建材               公告编号：2019－008


                        宁夏建材集团股份有限公司
                   第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第九次会议通知和材料于2019 年3月8 日以通

讯方式送达。公司于 2019 年 3 月 19 日上午 9：00 以现场和通讯相结合的方式召开第七届董

事会第九次会议，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事及高级管理

人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长尹自波主持，经与

会董事审议，通过以下决议：

    一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》(有效表决票
数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》(有效表决
票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。
    详情请阅公司于 2019 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年度总裁工作报告》(有效表决票数 7
票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

    四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年年度报告》（全文及摘要）(有效表
决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。
    详情请阅公司于 2019 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年年度报告》、同日在中国证券报、上海证券报、证
券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司
2018 年年度报告摘要》
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。


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    五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》(有效表决票数 7
票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)
    该议案尚需公司股东大会审议批准。

    六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》(有效表决票
数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)
    详情请阅公司于 2019 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

    七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2018 年度利润分配预案》(有效表决票数 7
票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年经营业绩及财务状况进行审
计，公司本年度（母公司）年初未分配利润 874,571,572.53 元，本年度已分配现金红利
105,199,829.24 元，未分配利润送红股 0 元；本年度母公司实现净利润 281,598,863.52 元，按
10%比例提取法定盈余公积金 28,159,886.35 元，公司本年度末可供分配的利润为
1,022,810,720.46 元。
    1、利润分配预案
    公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年度末公司总股本 478,181,042 股为基数，向
股东每 10 股派发现金红利 3.0 元(含税)，共计派发现金红利 143,454,312.60 元。
    2、公积金转增股本预案
    2018 年公司资本公积金不转增股本。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》
(有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

    详情请阅公司于 2019 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

    九、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反
对，0 票弃权)
    详情请阅公司于 2019 年 3 月 21 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于会计政策变更的
公告》（公告编号：2019-010）。

    十、审议并通过《关于公司向宁夏煜皓砼业有限公司增资的议案》(有效表决票数 7 票，
7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

    同意公司以1 元注册资本对应1 元的价格向宁夏煜皓砼业有限公司（以下简称“煜皓砼业”）

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单方增资 3800 万元，增资完成后，煜皓砼业注册资本由 1200 万元增加至 5000 万元，其中，
公司持有 76%的股权，公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司持有 24%的股权，煜皓砼
业成为公司直接控股子公司。宁夏煜皓砼业有限公司更名为“赛马物联科技（宁夏）有限公司”
（以工商登记为准）。由该公司搭建物联网络平台，利用公司已开发的“我找车”智慧物流管
理平台，从事与公司生产经营相关的智慧物流服务、“互联网+”技术领域内的软硬件研发和服
务，为公司降低物流成本搭建服务平台和提供技术支撑。

    公司本次通过增资为“我找车”智慧物流管理平台相关技术研发、技术成果转化提供资金
支持，促使“我找车”智慧物流管理平台在公司内各相关企业普及应用。公司内各相关企业通
过共享物流管理平台的资源，实现其加强运输业务内部控制和降低运输成本的目的。

    十一、审议并通过《关于兑现公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案 》(有效表决票数
7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

    十二、审议并通过《关于公司高级管理人员 2019 年基薪发放方案的议案》(有效表决票数
7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

    十三、审议并通过《关于公司召开 2018 年年度股东大会的议案》(有效表决票数 7 票，7
票赞成，0 票反对，0 票弃权)
    同意公司于 2019 年 4 月 15 日下午 14：00 以现场和网络相结合的方式召开公司 2018 年
年度股东大会（网络投票具体方式及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为 9:15-15:00），就本次董事会通过的第一、二、四、五、七项议案及公司第七届监事会第
七次会议审议通过的部分议案提交股东大会审议。
   详情请阅公司于 2019 年 3 月 21 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2018 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2019-011）。
    特此公告


                                                     宁夏建材集团股份有限公司董事会
                                                            2019 年 3 月 19 日




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