证券代码：600449                 证券简称：宁夏建材            公告编号：2019－014


                       宁夏建材集团股份有限公司
                   第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第十次会议通知和材料于2019 年4 月16 日以通
讯方式送达。公司于 2019 年 4 月 26 日上午 9：00 以通讯方式召开七届董事会第十次会议，应
参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经
与会董事审议，通过以下决议：
    一、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》(有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反
对，0 票弃权) 。
    详情请阅公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于会计政策变更的
公告》（公告编号：2019-016）。
    二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》（全文及正文） (有
效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。

    详情请阅公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《宁夏建材集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》（全文及正文）。
    特此公告。


                                                      宁夏建材集团股份有限公司董事会
                                                             2019 年 4 月 26 日