股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2019—004



           重庆涪陵电力实业股份有限公司
           关于第七届一次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2019 年 1 月 10 日在重庆市涪陵区

望州路 20 号公司 11 楼会议室召开了第七届一次董事会会议。本次会议应

到董事 9 人，实到董事 8 人，董事余兵先生因事不能亲自到会，已委托董

事杨玉文先生代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会议；会

议由公司半数以上董事共同推举董事杨作祥先生主持。会议的召集、召开

符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议

审议通过议案如下：

    一、《关于选举第七届董事会董事长的议案》

    因任期届满，需重新选举公司新一届董事会董事长。按照《公司法》、

《公司章程》的有关规定，同意选举杨作祥先生为公司第七届董事会董事

长、公司法定代表人，任期至本届董事会期满为止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于聘任公司总经理的议案》

    因任期届满，需重新聘任公司新一届总经理。经公司董事长提名，同

意聘任杨玉文先生为公司总经理，任期至本届董事会期满为止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    因任期届满，需重新聘任公司新一届高级管理人员。经公司总经理提

名，同意聘任沈春雷先生、朱建军先生、范滢先生、谭勋英女士、杨红兵

先生、林波先生担任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理，其中谭勋

英女士兼任公司财务总监。以上人员任期至本届董事会期满为止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，（内容详见

上海证券交易所公司 2019-005 号公告）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、《关于第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

    因任期届满，需重新确定公司新一届董事会各专门委员会委员。结合

公司第七届董事会董事组成情况，同意公司董事会各专门委员会由以下人

员组成：
    （一）公司董事会战略委员会组成人员
    主任委员：杨作祥          委员：杨玉文、刘伟
    （二）公司董事会提名委员会组成人员
    主任委员：宋宗宇          委员：杨作祥、刘伟
    （三）公司董事会薪酬委员会组成人员
    主任委员：刘伟            委员：杨作祥、黎明
    （四）公司董事会审计委员会组成人员
    主任委员：黎明            委员：杨玉文、宋宗宇

    上述各专门委员会委员均任期至本届董事会期满为止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公

司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆涪陵电力实

业股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存

在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；其任职资格合法，

聘任程序合规。

    上述人员中，杨作祥、杨玉文、谭勋英、杨红兵、余兵、秦顺东、黎

明、刘伟、宋宗宇先生个人简历详见 2018 年 12 月 21 日公司刊登于上海

证券交易所网站 2018-038 号公告；沈春雷、朱建军、范滢、林波个人简

历附后；蔡彬、刘潇个人简历详见上海证券交易所公司 2019-005 号公告。

    特此公告。




                                 重庆涪陵电力实业股份有限公司

                                          董 事   会

                                     二○一九年一月十一日




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附：个人简历


    沈春雷   男，满族，生于 1971 年 12 月，籍贯辽宁北宁，大学文化，
硕士学位，高级工程师，中共党员。
    曾任北京供电公司多经管理处华商电力开发公司系统工程总监、分公
司副总经理，北京潞电集团公司副总裁，北京电力公司营销部用电安全服
务处处长、监察部案件查处处处长、供电服务中心纪委副书记等职务；
2014 年 11 月至 2016 年 4 月，先后任国网节能服务有限公司工程建设中心
副主任（主持工作）、节能事业部总经理等职务；2016 年 5 月至今，任重
庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。


    朱建军 男，汉族，生于 1973 年 8 月，籍贯河北沧州，大学文化，硕
士学位，高级工程师，中共党员。
    2015 年 12 月至 2017 年 9 月，在国家电网公司安全监察质量部安全二
处工作，后任副处长；2017 年 9 月至 2018 年 5 月，任国网节能服务有限
公司节能事业部副总经理；2018 年 6 月至今，任重庆涪陵电力实业股份有
限公司副总经理。


    范滢   男，汉族，生于 1974 年 8 月，籍贯山西代县，硕士研究生，
高级工程师，中共党员。
    2005 年 4 月至 2013 年 8 月，先后任中国电科院电测量研究所、计量
研究所能效测试与节能技术试验室工程师、现场监督与技术研究室副主
任，用电与能效研究所能效测评与节能技术研究室工程师、智能电网能效
试验检测中心副主任；2013 年 8 月至 2018 年 5 月，先后任国网节能服务
有限公司节能工程建设中心主任助理、节能事业部总经理助理、副总经理；
2018 年 6 月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。

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    林波   男，汉族，生于 1968 年 3 月，籍贯重庆涪陵，大学文化，高
级工程师，中共党员。

    2003 年 4 月至 2005 年 7 月，先后任重庆川东电力集团有限责任公司

衣电处处长、副总经理；2005 年 7 月至 2012 年 12 月，先后任重庆涪陵电

力实业股份有限公司总经理助理兼生安部主任、总经理助理兼重庆市明宇

送变电工程公司执行董事、总经理；2012 年 12 月至 2018 年 5 月，任国网

重庆丰都县供电公司副总经理；2018 年 6 月至今，任重庆涪陵电力实业股

份有限公司副总经理。




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